Come verificare se un'azienda è in una lista di sanzioni: passo dopo passo con le fonti ufficiali

Per verificare un'azienda, cerca il suo nome esatto e le varianti note nelle quattro liste ufficiali principali: OFAC SDN (USA), sanzioni finanziarie UE, UK Sanctions List e lista del Consiglio di sicurezza ONU. Passaggi, link e cosa fare in caso di corrispondenza.

Ultimo aggiornamento: 2026-11-05

Risposta breve: cerca la denominazione legale esatta dell'azienda, i nomi commerciali e le traslitterazioni nelle quattro liste ufficiali principali: la OFAC Sanctions List Search statunitense, la lista consolidata UE delle sanzioni finanziarie, la UK Sanctions List e la Lista consolidata del Consiglio di sicurezza ONU. Poi controlla chi possiede l'azienda, perché un'entità posseduta al 50% o più da un soggetto in lista può essere bloccata anche se il suo nome non compare da nessuna parte.

Definizioni chiave

Lista di sanzioni: registro ufficiale di persone, aziende, navi e organizzazioni soggette a misure restrittive, di solito il congelamento dei beni e il divieto di mettere fondi a loro disposizione.

Congelamento dei beni: divieto di operare con i fondi o le risorse economiche di un soggetto in lista e di pagarlo, direttamente o indirettamente.

Lista SDN: la lista Specially Designated Nationals and Blocked Persons tenuta dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro USA.

Regola del 50%: secondo le norme USA, e in modo simile secondo i criteri di proprietà e controllo di UE e UK, un'azienda posseduta al 50% o più da una o più persone in lista è trattata come bloccata.

Le quattro liste ufficiali da controllare

Lista	Autorità	Dove cercare	Cosa copre
SDN e altre liste OFAC	Tesoro USA, OFAC	Sanctions List Search	Sanzioni USA, rilevanti anche per i pagamenti in USD
Lista consolidata UE delle sanzioni finanziarie	Commissione europea	Dataset UE e EU Sanctions Map	Tutti i congelamenti dei beni dell'UE
UK Sanctions List	Governo britannico (FCDO, OFSI)	UK Sanctions List	Tutte le designazioni del Regno Unito
Lista consolidata del Consiglio di sicurezza ONU	Nazioni Unite	Lista ONU	Regimi sanzionatori dell'ONU

Dal 28 gennaio 2026 la UK Sanctions List è l'unica fonte per le designazioni britanniche: la vecchia OFSI Consolidated List non è più aggiornata (fonte: GOV.UK, pagina verificata il 5 novembre 2026).

Passo dopo passo

Raccogli gli identificativi. Denominazione legale, nomi commerciali, paese, numero di registrazione, partita IVA e indirizzo. Più identificativi hai, più è facile escludere i falsi positivi.
Cerca nell'OFAC. Apri la OFAC Sanctions List Search, scrivi il nome e abbassa il punteggio minimo di corrispondenza per vedere anche i risultati simili, non solo quelli esatti.
Cerca nella lista UE. Usa la EU Sanctions Map per un controllo rapido oppure scarica la lista consolidata dal portale dei dati aperti dell'UE.
Cerca nella UK Sanctions List. Usa lo strumento di ricerca o i file CSV e XML collegati dalla pagina GOV.UK.
Cerca nella lista ONU. Apri la Lista consolidata del Consiglio di sicurezza ONU in formato HTML, PDF o XML.
Prova le varianti. Togli o cambia le forme societarie (Ltd, LLC, d.o.o., GmbH), prova le traslitterazioni da cirillico, arabo o cinese e i nomi senza punteggiatura.
Controlla i titolari. Individua soci e titolari effettivi e cercali a loro volta, poi applica la regola del 50%.
Registra il risultato. Salva la data, le liste consultate, i nomi provati e l'esito. Se trovi una possibile corrispondenza, non pagare e non spedire finché non è stata esaminata.

Fai un controllo gratuito del nome sulle liste ufficiali

Fai un controllo gratuito del nome sulle liste ufficiali

Perché le piccole differenze di scrittura contano

Nel novembre 2019 l'OFAC ha annunciato un accordo da 466.912 USD con Apple Inc. Apple aveva avuto rapporti con una società di software slovena presente nella lista SDN. Il suo controllo non rilevò la corrispondenza perché nei dati di Apple c'era scritto "SIS DOO" mentre la lista SDN riportava "SIS d.o.o." (fonte: OFAC recent actions, 25 novembre 2019). Cercare solo la stringa esatta non basta.

Cosa fare se trovi una corrispondenza

Non avvisare l'interessato e non pagare. Sospendi la transazione.
Confronta gli identificativi. Data di costituzione, indirizzo, numero di registrazione, nazionalità. La maggior parte dei risultati su nomi comuni sono falsi positivi.
Documenta la verifica. Chi ha controllato, quando, quali identificativi coincidevano e quali no.
Chiedi una consulenza legale sugli obblighi di blocco, segnalazione o licenza nella tua giurisdizione. Le decisioni restano dell'azienda.

Come automatizzarlo

Le ricerche manuali funzionano per pochi nomi. Per centinaia di clienti e fornitori, Unicorn Intelligence li controlla tutti ogni giorno sulle liste ufficiali e ti avvisa quando qualcosa cambia. È uno strumento informativo: le decisioni e gli obblighi di legge restano dell'azienda.

Fai subito un test gratuito su tutti i tuoi contatti e scopri se ci sono problemi di compliance.

Fai subito un test gratuito su tutti i tuoi contatti e scopri se ci sono problemi di compliance.

I nuovi account ricevono anche 50 $ di credito.

FAQ

Esiste una sola lista ufficiale che copre tutte le sanzioni?

No. USA, UE, Regno Unito e ONU pubblicano ciascuno le proprie liste. Un'azienda può essere in lista in una giurisdizione e non in un'altra, quindi devi controllare tutte le liste che ti riguardano.

Per un'azienda europea basta controllare il sito dell'OFAC?

No. Un'azienda europea deve applicare le sanzioni UE e spesso anche le misure del Regno Unito e dell'ONU. L'OFAC conta comunque quando i pagamenti sono in dollari USA o coinvolgono soggetti statunitensi.

Cos'è la regola del 50%?

Secondo le norme USA, un'azienda posseduta per il 50% o più, direttamente o indirettamente, da una o più persone bloccate è a sua volta trattata come bloccata. UE e Regno Unito applicano criteri di proprietà e controllo con effetto simile.

Gli strumenti di ricerca ufficiali sono gratuiti?

Sì. La ricerca OFAC, la EU Sanctions Map e i file di dati dell'UE, la UK Sanctions List e la lista ONU sono gratuite.

Come devo gestire i nomi in altri alfabeti?

Cerca ogni traslitterazione che trovi e usa identificativi come i numeri di registrazione e le date. Molte voci includono alias con grafie diverse.

Nessun risultato significa che l'azienda è sicura?

Significa che non è stata trovata alcuna voce con i nomi cercati in quella data. Titolari, alias e nuove designazioni possono comunque cambiare il quadro, quindi i controlli vanno ripetuti.

Dov'è la vecchia lista consolidata britannica?

La OFSI Consolidated List è stata chiusa il 28 gennaio 2026. La UK Sanctions List è ora l'unica fonte per le designazioni del Regno Unito.

Fonti

Contenuto informativo: le decisioni e gli obblighi di legge restano tuoi.