Unicorn Intelligence UNICORN PRIVATE Intelligence
Kendi yönettiğin kurumsal uyum

Her müşteri için her gün müşteri durum tespiti

Tüm müşteri tabanını yaptırım listelerine, siyasi nüfuz sahibi kişilere, ABD kara para aklamayla mücadele tedbirlerine ve yüksek riskli ülkelere karşı tara ve denetçilerin için her kontrolün kaydını tut.

Tüm listemi ücretsiz kontrol et

Dosyanı buraya bırak (CSV, Excel, ODS, metin) veya bir dosya seç

· Kişilerini CRM'inden CSV olarak dışa aktar: nasıl yapılır

Ücretsiz: kaç risk var ve nerede. İzleme: hangi isimler, her gün, uyarılarla.

  • Yalnızca resmi kaynaklar, her liste son güncelleme tarihiyle. Durum
  • Dosyan tarayıcında okunur; yalnızca ad, tür ve ülke gönderilir, aktarım sırasında ve depolamada şifrelenir.
  • Çevrimiçi kabul edilen Veri İşleme Sözleşmesi: Veri işleme sözleşmesi
  • Listeyi istediğin zaman panelden silebilirsin.
  • Cloudflare'in küresel ağında barındırılır; ödemeleri yalnızca Stripe işler. Güvenlik

Tüm müşterilerin ve tedarikçilerin için otomatik, günlük uyum.

Listeni yükle ve birkaç dakika içinde kaç risk içerdiğini ücretsiz gör. Demo yok, görüşme yok, danışman yok: kontrol tarayıcından başlar.

14 resmi liste yüklendi397 son 7 günde resmi listelere eklenen yeni kayıtSon güncelleme: 13 Kasım 2026Durum

Unicorn Intelligence, Unicorn Private LLC'nin her büyüklükteki şirket için çevrimiçi uyum platformudur. Kurumsal uyum sorumlun olarak çalışır: tüm müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırımlar, davalar, iflas, makamların işlemleri, siyasi nüfuz sahibi kişiler ve olumsuz haberler açısından, her kaydın kaynağı ve tarihiyle kontrol eder.

Yanlış bir müşteri veya tedarikçi yeter

Cezalar, ödenmeyen faturalar, davalar, adına zarar, kamu ihalelerinden dışlanma, sınırda durdurulan mallar: risk çalıştığın şirketlerden gelir ve şirketin, bilmese bile bedelini öder.

Yaptırım altındaki biriyle iş yapmak

Yetkililer, listedeki bir tarafla iş yapan şirketi cezalandırır; bu iş bir aracı üzerinden ya da farkında olmadan yapılmış olsa bile. O tarafa giden ya da ondan gelen ödemeler dondurulabilir, bankalar havalelerini reddedebilir. Yasayla belirlenen azami cezalar:

  • Amerika Birleşik Devletleri, OFAC: ihlal başına $377.700 veya işlem değerinin iki katına kadar; cezai yaptırımlar $1.000.000 ve 20 yıla kadar hapis. (kaynak)
  • Amerika Birleşik Devletleri, BIS (ihracat kontrolleri): ihlal başına $374.474 veya işlem değerinin iki katına kadar. (kaynak)

Bağlantısı verilen otoritelerin yayımladığı şekliyle kanunda öngörülen azami tutarlar, 29 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.

Mali zorluk içindeki veya iflas etmiş bir şirketle çalışmak

  • Hiç ödenmeyen faturalar.
  • Sözleşmenin ortasında kesilen teslimatlar.
  • Kaybedilen avans ödemeleri.

Davalara, dolandırıcılığa veya otorite yaptırımlarına karışmış bir şirketle çalışmak

Rekabet, veri koruma, tüketici ve finansal denetim otoriteleri şirketlere yaptırım uygular ve kararlarını yayımlar.

İtibarına zarar

Bir iş ortağını ilgilendiren dolandırıcılık, kaza veya soruşturma haberleri müşterilerin, bankaların ve yatırımcıların gözünde senin adının yanında yer alır.

Kamu sözleşmelerinden dışlanma

Dünya Bankası veya kamu makamları tarafından yasaklanmış bir şirketle çalışmak sana ihalelere ve sözleşmelere mal olabilir.

Zorla çalıştırma nedeniyle durdurulan mallar

UFLPA listesindeki kuruluşlarla bağlantılı Amerika Birleşik Devletleri'ne ithalat gözaltına alınabilir ve tedarik zinciri yasaları tedarikçilerini kontrol etmeni ister.

Kontrol listenin yalnızca bir kısmını kapsadığında: yaptırım listesinin yalnızca bir kısmını tarayan bir banka 28.959.426 £ ceza aldı. (FCA, 2 Ekim 2024)

Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.

Uyum sorumlun her gün neleri kontrol eder

Listeyi bir kez yükle. O andan itibaren her müşteri ve tedarikçi her gün kontrol edilir ve bir şey değiştiği anda haberin olur.

Yaptırımlar ve varlık dondurmalar

OFAC SDN ve SDN dışı, AB, BM, Birleşik Krallık, İsviçre SECO ve Kanada SEMA listeleri.

İhracat kısıtlamaları

ABD Birleşik Tarama Listesi: BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User ve ITAR listeleri.

Zorla çalıştırma

UFLPA Entity List ve tedarikçilerin için yüksek riskli UFLPA sektörleri.

Kara para aklamayla mücadele tedbirleri

ABD FinCEN 311. madde özel tedbirleri.

Siyasi nüfuz sahibi kişiler

Kamuya açık kaynaklardan (Wikidata) olası siyasi nüfuz sahibi kişiler, doğrulanmalıdır.

Kamu sözleşmelerinden dışlanma

Dünya Bankası tarafından yasaklanan firmalar ve ABD SAM.gov dışlamaları.

Ülke riski

FATF kara ve gri listeleri, ambargolu ülkeler ve FinCEN 311 yargı bölgeleri.

Davalar ve uyuşmazlıklar izlemeyle

ABD federal mahkemelerindeki ve AB mahkemelerindeki davalar, izlenen isimlerin uyum profilinde.

Makamların işlemleri izlemeyle

Avrupa Komisyonu ve AB mahkemelerinin kararları ile ABD SEC dosyalamaları, izlenen isimlerin uyum profilinde.

Ödeme gücü ve şirket durumu izlemeyle

Kamuya açık sicillerin bulunduğu yerlerde iflas ve şirket durumu ile LEI durumu, izlenen isimlerin uyum profilinde.

Olumsuz haberler izlemeyle

Olaylar ve soruşturmalar hakkında haberler, izlenen isimlerin uyum profilinde.

Her isim için eksiksiz bir uyum profili

Her müşteri ve tedarikçi hakkında onlarca veri noktası, her biri kaynağı ve tarihiyle.

  • Trafik ışığı ve gerekçelerle birlikte A'dan E'ye genel not
  • Kamuya açık ticaret sicillerindeki durum ve LEI, mevcut olduğu yerlerde
  • Yaptırımlar ve varlık dondurmalar, ihracat kısıtlamaları ve zorla çalıştırma listeleri
  • ABD federal mahkemelerindeki ve AB mahkemelerindeki davalar
  • Avrupa Komisyonu, AB mahkemeleri ve ABD SEC dosyalamalarının işlemleri ve kararları
  • Kamuya açık sicillerin bulunduğu yerlerde iflas ve şirket durumu (örneğin Birleşik Krallık, Fransa, Norveç, Finlandiya, Çekya, ABD dosyalamaları)
  • Siyasi nüfuz sahibi kişiler, kara para aklamayla mücadele tedbirleri ve yüksek riskli ülkeler
  • Olaylar ve soruşturmalar hakkında haberler, makalenin bağlantısıyla

Neyin ücretsiz, neyin ücretli olduğu: ücretsiz kontrol listenin kaç risk içerdiğini ve nerede olduğunu söyler. Günlük izleme hangi isimler olduğunu her gün, uyarılarla söyler.
İzleme isim başına ayda 3 $, aylık en az 99 $: örneğin 1.000 isim ayda 3.000 $ tutar. Fiyatları gör →

Üç adım, kurulacak hiçbir şey yok

  1. Listeni bırak. CSV, Excel, ODS veya yapıştırılmış isimler; sütunlar 16 dilde tanınır. Tarayıcın, hiçbir şey gönderilmeden önce isimleri sayar.
  2. Sonuçları görmek için giriş yap. Google, Apple veya e-posta bağlantısı. Kart yok.
  3. Raporu oku ve karar ver. Kaç risk, ne kadar ciddi, hangi kategorilerde ve ülkelerde, olası ceza maruziyeti ve bir PDF ile. İsimleri görmek istediğinde günlük izlemeyi başlat.

Ücretsiz analiz neleri kontrol eder

Her ad bu kontrollerin hepsinden ücretsiz geçer. İzlemeden önce yalnızca sayıları görürsünüz; izleme ile her ad hangi kontrole takıldığını kaynak, liste, tarih ve benzerlikle birlikte gösterir.

Sıkça sorulan sorular

Ücretsiz olarak ne görüyorum?

Olası eşleşme sayısı ve kaçının güçlü olduğu, güçlü olanlar için yasal cezalara olası maruziyet, risk kategorisi başına sayılar (yaptırımlar, ihale yasağı, kara para aklamayla mücadele, siyasi nüfuz sahibi kişiler, zorla çalıştırma, davalar, makamlar, ödeme gücü, olumsuz haberler, ülke riski), A'dan E'ye notlar, listeler, ülkeler, bir dünya haritası ve bir PDF. İsimler değil.

Neden isimler değil?

Çünkü isimler izlemenin kendisidir. Günlük izlemeyle her ismi eksiksiz uyum profiliyle, listesi, kaynağı ve tarihiyle her eşleşmeyle görürsün ve bir şey değiştiğinde uyarılırsın. Ücretsiz kontrol bir sorunun olup olmadığını ve ne kadar büyük olduğunu söyler.

İzleme ne kadar tutar?

Listenin büyüklüğüne göre otomatik hesaplanır: isim başına ayda 3 $, her isim için aynı, aylık en az 99 $. Örneğin 1.000 isim ayda 3.000 $ tutar. Yıllık = 10 ay, hemen tahsil edilir. Tam tablo fiyat sayfasındadır.

Daha sonra daha büyük veya farklı bir liste yükleyebilir miyim?

Evet. Ücretsiz kontrol şirket başına 20.000 isme kadar kapsar ve günde en fazla 3 yeni kontrol çalıştırabilirsin; sonuçlar her zaman o ana kadar yüklenen tüm isimleri kapsar. İzleme etkinken yeni isimler, orantılı bir ayarlamayla fiyata otomatik eklenir.

İsimlerim nereye gidiyor?

Yalnızca Veri İşleme Sözleşmesi'ni kabul edip giriş yaptıktan sonra tarayıcından sunucularımıza gider. Yalnızca isim, tür ve ülke gönderilir. Cloudflare üzerinde saklanır, yalnızca senin kontrollerin için kullanılır, asla satılmaz veya paylaşılmaz ve listeyi istediğin zaman panodan silebilirsin.

Bu bizi uyumlu yapar mı?

Hayır. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Ekibinin bilgileri bulmasına ve belgelemesine yardımcı olur; kararlar ve yasal yükümlülükler şirketinde kalır. Harekete geçmeden önce bir eşleşmeyi her zaman resmi kaynakta doğrula.

Olası maruziyet nedir?

Her güçlü eşleşme için, ilgili her yargı bölgesinin yasasının bir şirket için belirlediği azami cezayı topluyoruz; yalnızca resmi kaynağıyla doğrulanmış tutarları kullanıyoruz (örneğin ABD'de OFAC ve BIS, AB yönergesi ve ulusal yasalar, Birleşik Krallık'ta OFSI). Bu, tehlikede olanın bir göstergesidir, bir ceza tahmini değil. Davalar veya iflas gibi doğrulanmış tutarı olmayan kategoriler yalnızca risk sayısını gösterir.

SSS →

Müşterilerinin ve tedarikçilerinin kaçı bugün bir risk? Ücretsiz öğren.

Tüm listenin ücretsiz kontrolü. Sözleşme yok, izlemeyi istediğin zaman iptal et.

Tüm listemi ücretsiz kontrol et

Beş hizmet, tek platform

Her şirket için tek bir herkese açık fiyat listesi. Her şey panodan, API'den ve iş yazılımı bağlayıcılarından çalışır.

Müşteri ve tedarikçi uyumu

Her müşteri ve tedarikçi günlük kontrol edilir: yaptırımlar ve ihracat kısıtlamaları, zorla çalıştırma listeleri, ihale yasağı, kara para aklamayla mücadele tedbirleri, siyasi nüfuz sahibi kişiler, davalar, makamlar, iflas, olumsuz haberler ve yüksek riskli ülkeler; bir şey değiştiğinde uyarı gelir.

Daha fazla bilgi →

Özel şirketler hakkında dosyalar

A'dan E'ye genel notlu tam rapor: siciller, grup, yaptırımlar, davalar, otoriteler, ödeme gücü, haberler ve finansal veriler, her biri kaynağı ve tarihiyle.

Daha fazla bilgi →

Rakip ve startup istihbaratı

Takip ettiğin şirketlerin yatırım turları, yeni ürünleri, duyuruları, işe alımları, patentleri ve fiyat sayfası değişiklikleri hakkında haftalık bülten ve uyarılar.

Daha fazla bilgi →

Mevzuat takibi

Resmi gazeteler ve otoriteler profiline göre filtrelenir ve kendi dilinde özetlenir, orijinal metnin bağlantısıyla birlikte.

Daha fazla bilgi →

Uluslararası kamu ihaleleri

TED, SAM.gov ve açık ulusal portallardaki ihaleler profilinle eşleştirilir; çevrilmiş özet, değer, son tarihler ve belge bağlantılarıyla.

Daha fazla bilgi →

Finansal denetim

Seçtiğin denetim otoritelerinin (ulusal otorite, AB otoriteleri, yaptırım duyuruları) yayınları, tarihler, önerilen kontroller ve yükümlülük kaydıyla dilinde özetlenir, her biri kaynak ve tarihle.

Daha fazla bilgi →

Ülkelere göre yaptırım kuralları: şirketler ne yapmalı

Sektörlere göre yaptırım riskleri: neleri kontrol etmeli