UNICORN PRIVATE İsviçre'de yaptırım uyumu: hangi kurallar geçerli ve şirketler ne yapmalı
Kısaca
İsviçre AB üyesi değildir: yaptırımlar Ambargo Kanunu ve Federal Konsey yönetmelikleri aracılığıyla uygulanır.
Ekonomik İşler Devlet Sekreterliği (SECO) yaptırımları uygular ve yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların listesini yayımlar.
İsviçre'deki şirketler İsviçre listesini, faaliyetlerine bağlı olarak çoğu zaman AB, Birleşik Krallık ve ABD listelerini de kontrol etmelidir.
Geçerli kurallar ve yetkili makamlar
Yasal dayanak, Uluslararası Yaptırımların Uygulanmasına İlişkin Federal Kanun'dur (Ambargo Kanunu). Federal Konsey her yaptırım rejimi için bir yönetmelik kabul eder ve İsviçre AB yaptırımlarını benimseyip benimsemeyeceğine ve nasıl benimseyeceğine kendisi karar verir.
Ekonomik İşler Devlet Sekreterliği (SECO) yaptırımların uygulanmasından sorumludur, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların listesini yayımlar, dondurulan varlık bildirimlerini alır ve istisnalar tanır. SECO ayrıca Mal Kontrolü Kanunu kapsamında çift kullanımlı mallar için ihracat lisanslarıyla da ilgilenir.
Şirketlerin pratik yükümlülükleri
- İsviçre yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşlara fon veya ekonomik kaynak sağlamamak.
- Müşterileri, tedarikçileri, sahipleri ve bankaları SECO listesine ve faaliyetin maruz kaldığı durumlarda yabancı listelere karşı taramak.
- Yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde dondurulan varlıkları SECO'ya bildirmek.
- Mallarının, çift kullanımlı mallar dahil, SECO'dan ihracat lisansı gerektirip gerektirmediğini kontrol etmek.
- Yapılan kontrollerin ve alınan kararların kayıtlarını tutmak.
Para cezaları ve yaptırımlar
Bu liste için bir tutar göstermiyoruz çünkü doğrulamadık. Cezaları şirketine uygulanan ulusal yasa belirler: resmi kaynağı oku ve hukuk danışmanına sor.
Resmi kaynaklar
Müşterilerini ücretsiz kontrol et
Kişilerini yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin daha yakından incelenmesi gerektiğini gör. Kaydolduğunda 50 $ kredi hediye edilir.
Sık sorulan sorular
İsviçre AB yaptırımlarını uygular mı?
İsviçre AB yaptırımlarıyla bağlı değildir, ancak Federal Konsey bunları benimseyip benimsemeyeceğine karar verir. Pek çok AB tedbiri İsviçre yönetmelikleriyle benimsenmiştir.
İsviçre yaptırım listesini kim yayımlar?
Ekonomik İşler Devlet Sekreterliği (SECO), İsviçre yaptırımlarına tabi kişi ve kuruluşların listesini yayımlar.
İsviçre için neden bir ceza göstermiyoruz?
Resmi metinlerde bir tutar doğrulamadık, bu yüzden göstermiyoruz. Cezalar Ambargo Kanunu ile belirlenir: resmi kaynağı oku ve hukuk danışmanına sor.
Program hata yapabilir. Uyumluluğun nihai sorumluluğu şirketine aittir. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.
Unicorn Intelligence müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine karşı kontrol eder.