UNICORN PRIVATE Yaptırım ve risk listeleri: nedir, nasıl kontrol edilir
Unicorn Intelligence'ın kontrol ettiği her liste için bir sayfa: neler içerdiği, kimin kontrol etmesi gerektiği, doğrulayabildiğimiz cezalar, resmi kaynak ve kendi kopyamızdan canlı veriler.
OFAC SDN listesi nedir ve müşterilerini nasıl kontrol edersin?
SDN listesi, ABD Hazinesinin yaptırım ofisi OFAC tarafından yayımlanır.
AB yaptırım listesi nedir ve müşterilerini nasıl kontrol edersin?
Avrupa Birliği, mali yaptırım altındaki kişi, grup ve şirketlerin konsolide bir listesini yayımlar.
BM Güvenlik Konseyi yaptırım listesi nedir ve nasıl kontrol edilir?
BM Güvenlik Konseyi, yaptırımları altındaki kişi ve kuruluşların tek bir konsolide listesini tutar.
Birleşik Krallık Yaptırım Listesi nedir ve müşterilerini nasıl kontrol edersin?
UK Sanctions List, Birleşik Krallık tarafından belirlenen kişi, şirket ve gemilerin resmi listesidir.
OFAC non SDN listeleri nedir ve müşterilerini nasıl kontrol edersin?
Non SDN listeleri, SDN listesinden ayrı olan diğer ABD Hazinesi yaptırım listeleridir.
ABD Consolidated Screening List (Entity List) nedir ve nasıl kontrol edilir?
Consolidated Screening List, ABD Ticaret, Dışişleri ve Hazine bakanlıklarının ihracat kısıtlama listelerini bir araya getirir.
UFLPA Entity List nedir ve tedarikçilerini nasıl kontrol edersin?
UFLPA Entity List, ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan ve zorla çalıştırmayla bağlantılı şirketleri sayan listedir.
Kanada yaptırım listesi (SEMA) nedir ve nasıl kontrol edilir?
Kanada, özerk yaptırımları altındaki kişi ve kuruluşların konsolide bir listesini yayımlar.
Avustralya DFAT yaptırım listesi nedir ve nasıl kontrol edilir?
Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların konsolide bir listesini yayımlar.
İsviçre SECO yaptırım listesi nedir ve nasıl kontrol edilir?
İsviçre Ekonomik İşler Devlet Sekreterliği SECO, İsviçre yaptırımları altındaki kişi ve kuruluşların listesini yayımlar.
İhale yasaklı listeleri (Dünya Bankası ve SAM) nedir ve nasıl kontrol edilir?
İhale yasaklı listeleri, dolandırıcılık, yolsuzluk ya da diğer usulsüzlükler nedeniyle sözleşmelerden dışlanan şirket ve kişileri sayar.
FinCEN 311. madde kapsamında birincil kara para aklama endişesi nedir?
USA PATRIOT Act'in 311. maddesi kapsamında FinCEN, bir bankayı, ülkeyi ya da işlem sınıfını birincil kara para aklama endişesi ilan edebilir.
FATF kara ve gri listelerinde hangi ülkeler var ve müşterilerin için ne anlama gelir?
Uluslararası kara para aklamayla mücadele kuruluşu FATF, kontrolleri zayıf ülkelerin iki listesini yayımlar.
Siyasi nüfuz sahibi kişi (PEP) nedir ve kişilerini nasıl kontrol edersin?
PEP; bakan, hakim ya da bir devlet şirketinin yöneticisi gibi önemli bir kamu görevi olan kişi veya onun yakını ya da yakın iş ortağıdır.
Müşterilerini ücretsiz kontrol et
Kişilerini yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin daha yakından incelenmesi gerektiğini gör. Kaydolduğunda 50 $ kredi hediye edilir.
Program hata yapabilir. Uyumluluğun nihai sorumluluğu şirketine aittir. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.