UNICORN PRIVATE Kanada yaptırım listesi (SEMA) nedir ve nasıl kontrol edilir?
Kısaca
Kanada, özerk yaptırımları altındaki kişi ve kuruluşların konsolide bir listesini yayımlar.
Liste, Special Economic Measures Act ile Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act'i kapsar.
Kanada'ya satış yapıyorsan, Kanada'dan alım yapıyorsan ya da Kanadalı ortaklarla çalışıyorsan kontrol edersin.
Liste neleri içerir
Liste, örneğin Rusya, Belarus, İran ve insan hakları ihlalleriyle ilgili Kanada yaptırımlarına tabi kişi ve kuruluşları sayar.
Her kayıt adı, rejimi ve mevcut olduğunda doğum tarihini ya da diğer kimlik bilgilerini gösterir.
Kim kontrol etmeli
Şunlar için önemlidir:
- Kanada'daki kişiler ve şirketler ile yurt dışındaki Kanadalılar.
- Kanada'ya ya da Kanadalı ortaklar aracılığıyla satış yapan ihracatçılar.
- Kanadalı müşterilere hizmet veren bankalar ve ödeme kuruluşları.
Para cezaları ve yaptırımlar
Bu liste için bir tutar göstermiyoruz çünkü doğrulamadık. Cezaları şirketine uygulanan ulusal yasa belirler: resmi kaynağı oku ve hukuk danışmanına sor.
Liste kopyamızdan canlı veriler
- Canada Consolidated Autonomous Sanctions List (SEMA): Kontrol ettiğimiz kopyadaki kayıt sayısı: 0
Resmi kaynak
Unicorn Intelligence bunu nasıl kontrol eder
Yüklediğin ya da bağladığın her isim, diğer tüm listelerle birlikte Kanada konsolide özerk yaptırımlar listesi (SEMA) ile her gün karşılaştırılır. Kaynağı, tarihi ve ismin ne kadar benzediğini görürsün, böylece hızlıca karar verirsin.
- Bir liste yükle, CRM'ini bağla ya da bir isim yaz.
- Her ismi yazım farklılıkları ve transliterasyonlar dahil listeyle karşılaştırırız.
- Olası eşleşmeler listeyi, kaynağı, tarihi ve benzerliği gösterir; kararı sen verirsin.
Müşterilerini ücretsiz kontrol et
Kişilerini yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin daha yakından incelenmesi gerektiğini gör. Kaydolduğunda 50 $ kredi hediye edilir.
Sık sorulan sorular
Kanada yaptırım listesini kim yayımlar?
Global Affairs Canada, Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List'i yayımlar.
Kanada'da cezalar nelerdir?
Doğrulamadığımız için bir tutar göstermiyoruz. Cezaları Kanada hukuku belirler: resmi kaynağı oku.
BM yaptırımlarını içerir mi?
Bu liste Kanada'nın özerk yaptırımlarını kapsar. Kanada BM yaptırımlarını başka düzenlemelerle uygular ve biz BM listesini ayrıca kontrol ederiz.
Program hata yapabilir. Uyumluluğun nihai sorumluluğu şirketine aittir. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.