UNICORN PRIVATE FinCEN 311. madde kapsamında birincil kara para aklama endişesi nedir?
Kısaca
USA PATRIOT Act'in 311. maddesi kapsamında FinCEN, bir bankayı, ülkeyi ya da işlem sınıfını birincil kara para aklama endişesi ilan edebilir.
Ardından, ABD bankalarının o taraf için hesap tutmasını yasaklamaya kadar varan özel tedbirler uygulayabilir.
ABD bankalarının engelleyeceği ödemelerden kaçınmak için bu isimleri kontrol edersin.
Liste neleri içerir
311. madde özel tedbirleri listesi, yabancı finans kuruluşlarını, yargı bölgelerini ve işlem sınıflarını, tedbirler ve durumlarıyla birlikte sayar.
Bazı tespitler öneri, bazıları kesinleşmiş kurallardır: resmi sayfa her birinin durumunu gösterir.
Kim kontrol etmeli
Şunlar için önemlidir:
- ABD bankaları ve finans kuruluşları.
- ABD muhabir bankaları üzerinden ödeme yapan ya da alan şirketler.
- Uluslararası transferleri yöneten ödeme kuruluşları, kripto işletmeleri ve finans ekipleri.
Para cezaları ve yaptırımlar
Bu liste için bir tutar göstermiyoruz çünkü doğrulamadık. Cezaları şirketine uygulanan ulusal yasa belirler: resmi kaynağı oku ve hukuk danışmanına sor.
Liste kopyamızdan canlı veriler
- FinCEN Section 311 and 9714 Special Measures: Kontrol ettiğimiz kopyadaki kayıt sayısı: 15. Son güncelleme: 4 Kasım 2026
Resmi kaynak
Unicorn Intelligence bunu nasıl kontrol eder
Yüklediğin ya da bağladığın her isim, diğer tüm listelerle birlikte FinCEN 311. madde özel tedbirleri ile her gün karşılaştırılır. Kaynağı, tarihi ve ismin ne kadar benzediğini görürsün, böylece hızlıca karar verirsin.
- Bir liste yükle, CRM'ini bağla ya da bir isim yaz.
- Her ismi yazım farklılıkları ve transliterasyonlar dahil listeyle karşılaştırırız.
- Olası eşleşmeler listeyi, kaynağı, tarihi ve benzerliği gösterir; kararı sen verirsin.
Müşterilerini ücretsiz kontrol et
Kişilerini yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin daha yakından incelenmesi gerektiğini gör. Kaydolduğunda 50 $ kredi hediye edilir.
Sık sorulan sorular
311 tespiti bir yaptırım mı?
Bir yaptırım ataması değil, ABD Hazinesinin bir kara para aklamayla mücadele tedbiridir; ancak pratikte bir tarafı ABD finans sisteminden koparabilir.
Para cezaları var mı?
Doğrulamadığımız için bir tutar göstermiyoruz. Sonuçları ABD hukuku belirler: resmi kaynağı oku.
ABD dışındaki bir şirket neden önemsemeli?
Ödemelerin ABD bankaları üzerinden geçiyorsa, bu taraflarla yapılan işlemler engellenebilir.
Program hata yapabilir. Uyumluluğun nihai sorumluluğu şirketine aittir. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.