UNICORN PRIVATE Birleşik Krallık Yaptırım Listesi nedir ve müşterilerini nasıl kontrol edersin?
Kısaca
UK Sanctions List, Birleşik Krallık tarafından belirlenen kişi, şirket ve gemilerin resmi listesidir.
Belirlenen tarafların varlıkları dondurulabilir ve OFSI ile diğer makamların uyguladığı başka kısıtlamalarla karşılaşabilirler.
Her müşteri ve tedarikçiyi her gün listeye karşı tarayarak kontrol edersin.
Liste neleri içerir
Liste, Birleşik Krallık yaptırım rejimleri kapsamında belirlenen kişi, kuruluş ve gemileri yaptırım türüyle birlikte içerir: varlık dondurma, ticari tedbirler, seyahat yasağı ve diğerleri.
Her kayıt isimleri, takma adları, kimlik bilgilerini ve belirleme gerekçelerini gösterir. Belirlenen kişilerin sahip olduğu ya da kontrol ettiği kuruluşlar da kapsamda olabilir.
Kim kontrol etmeli
Birleşik Krallık yaptırımları şunlara uygulanır:
- Birleşik Krallık'taki her kişi ve şirket.
- Dünyanın her yerindeki Birleşik Krallık vatandaşları ve şirketleri.
- Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren ya da Birleşik Krallık bankalarını ve hizmetlerini kullanan yabancı şirketler.
Para cezaları ve yaptırımlar
Resmi metinlerde doğruladığımız yasal üst sınırlar:
- Birleşik Krallık, OFSI: £1.000.000 veya ihlal değerinin %50 oranına kadar; cezai yaptırımlar 7 yıla kadar hapis. (kaynak)
Bağlantısı verilen otoritelerin yayımladığı şekliyle kanunda öngörülen azami tutarlar, 29 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.
Liste kopyamızdan canlı veriler
- UK Sanctions List: Kontrol ettiğimiz kopyadaki kayıt sayısı: 6.418. Son güncelleme: 30 Ekim 2026
Resmi kaynak
Unicorn Intelligence bunu nasıl kontrol eder
Yüklediğin ya da bağladığın her isim, diğer tüm listelerle birlikte Birleşik Krallık Yaptırım Listesi ile her gün karşılaştırılır. Kaynağı, tarihi ve ismin ne kadar benzediğini görürsün, böylece hızlıca karar verirsin.
- Bir liste yükle, CRM'ini bağla ya da bir isim yaz.
- Her ismi yazım farklılıkları ve transliterasyonlar dahil listeyle karşılaştırırız.
- Olası eşleşmeler listeyi, kaynağı, tarihi ve benzerliği gösterir; kararı sen verirsin.
Müşterilerini ücretsiz kontrol et
Kişilerini yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin daha yakından incelenmesi gerektiğini gör. Kaydolduğunda 50 $ kredi hediye edilir.
Sık sorulan sorular
Birleşik Krallık Yaptırım Listesini kim yayımlar?
Birleşik Krallık hükümeti listeyi GOV.UK'de yayımlar. HM Treasury'ye bağlı OFSI mali yaptırımları uygular.
Birleşik Krallık mali yaptırımlarını ihlal etmenin cezaları nelerdir?
OFSI idari para cezaları verebilir ve ihlaller suç da oluşturabilir. Resmi metinlerde doğruladığımız rakamlar bu sayfada gösterilir.
Birleşik Krallık listesi AB listesiyle aynı mı?
Hayır. AB'den ayrıldığından beri Birleşik Krallık kendi rejimlerini ve AB'ninkinden farklı olan kendi listesini yürütür.
Program hata yapabilir. Uyumluluğun nihai sorumluluğu şirketine aittir. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.