UNICORN PRIVATE Avustralya DFAT yaptırım listesi nedir ve nasıl kontrol edilir?
Kısaca
Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların konsolide bir listesini yayımlar.
Hem Avustralya'nın uyguladığı BM yaptırımlarını hem de Avustralya'nın özerk yaptırımlarını kapsar.
Avustralya ile ticaret yapıyorsan ya da Avustralyalı ortaklarla çalışıyorsan kontrol edersin.
Liste neleri içerir
Liste, Avustralya hukuku kapsamında hedefli mali yaptırımlara ve seyahat yasaklarına tabi kişi ve kuruluşları sayar.
Her kayıt isimleri, takma adları, kimlik bilgilerini ve yaptırım rejimini gösterir.
Kim kontrol etmeli
Şunlar için önemlidir:
- Avustralya'daki kişiler ve şirketler ile yurt dışındaki Avustralyalılar.
- Avustralya ile ticaret yapan ihracatçılar ve ithalatçılar.
- Avustralya bağlantılı bankalar, ödeme kuruluşları ve madencilik ya da enerji şirketleri.
Para cezaları ve yaptırımlar
Bu liste için bir tutar göstermiyoruz çünkü doğrulamadık. Cezaları şirketine uygulanan ulusal yasa belirler: resmi kaynağı oku ve hukuk danışmanına sor.
Liste kopyamızdan canlı veriler
- Australia DFAT Consolidated List: Kontrol ettiğimiz kopyadaki kayıt sayısı: 0
Resmi kaynak
Unicorn Intelligence bunu nasıl kontrol eder
Yüklediğin ya da bağladığın her isim, diğer tüm listelerle birlikte Avustralya DFAT konsolide listesi ile her gün karşılaştırılır. Kaynağı, tarihi ve ismin ne kadar benzediğini görürsün, böylece hızlıca karar verirsin.
- Bir liste yükle, CRM'ini bağla ya da bir isim yaz.
- Her ismi yazım farklılıkları ve transliterasyonlar dahil listeyle karşılaştırırız.
- Olası eşleşmeler listeyi, kaynağı, tarihi ve benzerliği gösterir; kararı sen verirsin.
Müşterilerini ücretsiz kontrol et
Kişilerini yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin daha yakından incelenmesi gerektiğini gör. Kaydolduğunda 50 $ kredi hediye edilir.
Sık sorulan sorular
Avustralya yaptırım listesini kim yayımlar?
DFAT'a bağlı Australian Sanctions Office konsolide listeyi yayımlar.
Avustralya'da cezalar nelerdir?
Doğrulamadığımız için bir tutar göstermiyoruz. Cezaları Avustralya hukuku belirler: resmi kaynağı oku.
DFAT listesi BM yaptırımlarını içerir mi?
Evet, Avustralya'nın uyguladığı BM tedbirlerini ve Avustralya'nın özerk yaptırımlarını içerir.
Program hata yapabilir. Uyumluluğun nihai sorumluluğu şirketine aittir. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.