Ücretsiz, 3 dakika, kayıt gerekmez

Şirketler için ücretsiz yaptırım riski testi

Şirketiniz, ticaretiniz ve kontrolleriniz hakkında 14 çoktan seçmeli soruyu yanıtlayın. Yaklaşık 3 dakikada risk seviyenizi, yaptırım cezalarına yol açabilecek riskleri ve yasayla belirlenen azami tutarları, her birini resmi kaynağıyla birlikte görürsünüz.

Kayıt yok, e-posta yok. Yanıtlarınız tarayıcınızda kalır: hiçbir şey gönderilmez veya saklanmaz.

1. Şirketiniz nerede yerleşik? Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği Birleşik Krallık Başka bir yerde

2. Mal veya hizmet ithal ya da ihraç ediyor musunuz? Hayır, yalnızca kendi ülkemde İthalat yapıyoruz İhracat yapıyoruz İthalat ve ihracat yapıyoruz

3. En riskli müşterileriniz, tedarikçileriniz veya bankalarınız nerede? Yalnızca yaptırım programı olmayan ülkelerde Hedefli yaptırımları olan veya bilinen yeniden ihracat güzergâhları bulunan ülkelerde Kapsamlı yaptırımlar altındaki ülkelerde (örneğin Rusya, Belarus, İran, Kuzey Kore, Küba, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgeleri) Bilmiyorum

4. Mallarınız arasında çift kullanımlı veya askeri ürünler var mı? Hayır, yalnızca hizmetler veya sıradan mallar Evet, çift kullanımlı ürünler (elektronik, makine, yazılım, kimyasallar) Evet, askeri ürünler veya bileşenler Bilmiyorum

5. ABD doları ile ödeme yapıyor veya ödeme alıyor musunuz? Hiçbir zaman Bazen Sık sık

6. ABD'li kişileri istihdam ediyor veya ABD menşeli parça, yazılım ya da teknoloji kullanıyor musunuz? Hayır Bazı ABD'li çalışanlar veya yöneticiler Evet, ABD menşeli parça, yazılım veya teknoloji Bilmiyorum

7. Kaç karşı tarafınız (müşteri, tedarikçi, iş ortağı) var? 100'e kadar 100 ile 1.000 arası 1.000 ile 10.000 arası 10.000'den fazla

8. Her ay kaç yeni karşı taraf ekliyorsunuz? 0 ile 2 arası 3 ile 10 arası 10'dan fazla

9. Karşı tarafları bugün yaptırım listelerine karşı nasıl tarıyorsunuz? Otomatik olarak, her gün Elle, zaman zaman Yalnızca ilk kayıtta Taramıyoruz

10. Karşı taraflarınızın sahibini veya kontrol edenini kontrol ediyor musunuz (%50 kuralı)? Her zaman Bazen Hiçbir zaman

11. Karşı taraflarınızla ilgili haberleri kontrol ediyor musunuz (olumsuz medya)? Düzenli olarak Ara sıra Hiçbir zaman

12. Her karşı tarafın ne zaman ve nasıl kontrol edildiğini gösterebilir misiniz? Evet, eksiksiz bir kayıtla Kısmen Hayır

13. Kamu ihalelerine teklif veriyor musunuz? Hayır Bazen Sık sık

14. Bu sektörlerden birinde misiniz? Bankacılık, ödemeler veya sigorta Kripto varlıklar Denizcilik, lojistik veya yük taşımacılığı Hiçbiri

Test nasıl çalışır

Nerede bulunduğunuz, ne ticareti yaptığınız, kiminle çalıştığınız ve karşı tarafları bugün nasıl kontrol ettiğiniz hakkında 14 soru.
Her yanıt, 0 ile 100 arasındaki bir puana puan ekler. Kapsamlı yaptırımlar altındaki ülkelerle günlük tarama yapmadan ticaret gibi bazı kombinasyonlar seviyeyi doğrudan yükseltir.
Sonuç, riskleri önem sırasına göre, size uygulanan kuralların azami cezaları ve bunları kapsayan hizmetlerle birlikte listeler.

Testte yer alan cezalar

Sonuçta kullanılan azami cezalar, yasal dayanakları ve resmi kaynaklarıyla. Rakamlar 29 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.

Yasal azami tutarlar ("en fazla"): gerçek cezalar olaylara ve yetkili makama bağlıdır.

Kurallar	Azami ceza	Yasal dayanak
ABD, OFAC (yaptırımlar)	İhlal başına en fazla $377.700 veya işlem değerinin iki katı tutarında hukuki para cezası, hangisi daha yüksekse.	50 U.S.C. 1705(b); 31 CFR 501; OMB M-26-11 Kaynak
ABD, OFAC (yaptırımlar)	Kasıtlı ihlaller için cezai yaptırım: en fazla $1.000.000 para cezası ve en fazla 20 yıl hapis.	50 U.S.C. 1705(c) Kaynak
ABD, OFAC (yaptırımlar)	İşlem kayıtları, yaptırım uygulama zaman aşımı süresiyle aynı olan 10 yıl boyunca saklanmalıdır.	31 CFR 501.601 Kaynak
ABD, BIS (ihracat kontrolleri)	İhlal başına en fazla $374.474 veya işlem değerinin iki katı tutarında hukuki para cezası, hangisi daha yüksekse; ihracat ayrıcalıkları da kaldırılabilir.	50 U.S.C. 4819(c); 15 CFR 6.3; OMB M-26-11 Kaynak
ABD, BIS (ihracat kontrolleri)	Kasıtlı ihlaller için cezai yaptırım: en fazla $1.000.000 para cezası ve en fazla 20 yıl hapis.	50 U.S.C. 4819(b) Kaynak
Birleşik Krallık, OFSI (finansal yaptırımlar)	En fazla £1.000.000 veya ihlal değerinin %50 kadarı tutarında hukuki para cezası, hangisi daha yüksekse. Bir artış duyuruldu ancak bu testin tarihinde yürürlükte değildi.	Policing and Crime Act 2017, s. 146 Kaynak
Birleşik Krallık (finansal yaptırımlar)	Cezai suç: en fazla 7 yıl hapis.	Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 Kaynak
AB, Directive 2024/1226	Üye devletler, yaptırım suçlarının çoğu için şirketlere en az dünya çapındaki cironun %5 kadarı veya €40.000.000, belirli bildirim suçları için ise %1 veya €8.000.000 tutarında para cezası verilmesini sağlamalıdır.	Directive (EU) 2024/1226, art. 7 Kaynak
AB, Directive 2024/1226	Gerçek kişiler için, en az €100.000 tutarındaki başlıca suçlarda ve değeri ne olursa olsun çift kullanımlı veya askeri mallarda, azami hapis süreleri en az 5 yıldır.	Directive (EU) 2024/1226, art. 5 Kaynak
Almanya (AWG)	En fazla 5 yıl hapis (ağır durumlarda 10), kasıtlı suçlar için en fazla €40.000.000 şirket para cezası, en fazla €500.000 idari para cezası.	AWG §§ 18, 19 (BGBl. 2026 I Nr. 27); OWiG § 30 Kaynak
Hollanda (Sanctiewet, WED)	En fazla 6 yıl hapis; şirketlere en fazla €1.100.000 (altıncı kategori) veya bu yeterli olmadığında yıllık cironun en fazla %10 kadarı para cezası.	Sanctiewet 1977; WED art. 1, 6; Wetboek van Strafrecht art. 23 Kaynak

Sıkça sorulan sorular

Test gerçekten ücretsiz mi?

Evet. Kayıt yok, e-posta yok, kart yok. Yanıtlarınız tarayıcınızda kalır ve saklanmaz.

Bunlar şirketimin ödeyeceği cezalar mı?

Hayır. Test, yasayla belirlenen azami tutarları ("en fazla") gösterir. Gerçek cezalar olaylara, işbirliğine ve yetkili makama bağlıdır. Birçok dosya daha düşük tutarlarla, bazıları ise cezai suçlamalarla sonuçlanır.

Rakamlar nereden geliyor?

Resmi kaynaklardan: OFAC ve BIS için Federal Register ve US Code, OFSI için gov.uk, AB direktifi için EUR-Lex ve Almanya ile Hollanda için ulusal mevzuat portalları. Her rakam kaynağını ve kontrol edildiği tarihi gösterir.

Düşük bir sonuç şirketimin uyumlu olduğu anlamına mı gelir?

Hayır. Test yalnızca yanıtlarınızı okur ve bir denetim değildir. Yaptırım listeleri her hafta değişir, bu nedenle düşük bir sonuç bile düzenli tarama gerektirir.

Testten sonra ne olur?

Kart gerekmeden 50 $ ücretsiz kullanımla başlayabilir ve ilk karşı taraflarınızı aynı gün tarayabilirsiniz. Ardından kullandıkça öde veya abonelik arasında seçim yaparsınız.

Başlamak için 50 $ ücretsiz kullanım, kart gerekmez

50 $ ücretsiz kullanımla başlayın Fiyatları gör

90 gün geçerli. Şirket hesapları için e-posta alan adı başına bir kez. Ardından kullandıkça öde ile devam etmek için bir kart ekle ya da bir abonelik seç.

Bu test yalnızca yanıtlarınıza dayanan genel bilgiler verir. Hukuki danışmanlık değildir ve fiili uyumunuzu değerlendirmez. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır: kararlar ve yasal yükümlülükler şirketinize aittir.