UNICORN PRIVATE Siyasi nüfuz sahibi kişi (PEP) nedir ve kişilerini nasıl kontrol edersin?
Kısaca
PEP; bakan, hakim ya da bir devlet şirketinin yöneticisi gibi önemli bir kamu görevi olan kişi veya onun yakını ya da yakın iş ortağıdır.
Kara para aklamayla mücadele kuralları PEP'ler için yasak değil, güçlendirilmiş durum tespiti ister.
Müşterilerinin, onların sahiplerinin ya da yöneticilerinin PEP olup olmadığını kontrol eder, sonra daha dikkatli bakarsın.
Liste neleri içerir
Tek bir resmi PEP listesi yoktur. Unicorn Intelligence, eksik olan açık kamu kaynaklarını kullanır.
Bu nedenle bir PEP sonucu her zaman kesinlik olarak değil, olasılık olarak gösterilir ve insan kontrolü gerektirir.
Kim kontrol etmeli
PEP kontrolleri şunlar için önemlidir:
- Bankalar, sigortacılar, ödeme kuruluşları ve kripto işletmeleri.
- Avukatlar, muhasebeciler, emlakçılar ve kara para aklamayla mücadele kurallarına tabi diğer yükümlüler.
- Bir müşterinin ya da tedarikçinin arkasında kimin olduğunu bilmek isteyen şirketler.
Para cezaları ve yaptırımlar
Bu liste için bir tutar göstermiyoruz çünkü doğrulamadık. Cezaları şirketine uygulanan ulusal yasa belirler: resmi kaynağı oku ve hukuk danışmanına sor.
Liste kopyamızdan canlı veriler
- Possible politically exposed persons (Wikidata): Kontrol ettiğimiz kopyadaki kayıt sayısı: 0
Resmi kaynak
Unicorn Intelligence bunu nasıl kontrol eder
Yüklediğin ya da bağladığın her isim, diğer tüm listelerle birlikte Siyasi nüfuz sahibi kişiler (PEP) ile her gün karşılaştırılır. Kaynağı, tarihi ve ismin ne kadar benzediğini görürsün, böylece hızlıca karar verirsin.
- Bir liste yükle, CRM'ini bağla ya da bir isim yaz.
- Her ismi yazım farklılıkları ve transliterasyonlar dahil listeyle karşılaştırırız.
- Olası eşleşmeler listeyi, kaynağı, tarihi ve benzerliği gösterir; kararı sen verirsin.
Müşterilerini ücretsiz kontrol et
Kişilerini yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin daha yakından incelenmesi gerektiğini gör. Kaydolduğunda 50 $ kredi hediye edilir.
Sık sorulan sorular
Bir PEP ile çalışmak yasak mı?
Hayır. Kurallar müşteriyi reddetmeyi değil, fon kaynağını kontrol etmek ve üst yönetim onayı almak gibi daha fazla özen göstermeyi ister.
Resmi bir PEP listesi var mı?
Tek bir resmi liste yoktur. Bu yüzden açık kaynaklardan gelen sonuçlar olası eşleşmeler olarak gösterilir.
PEP kontrolleriyle ilgili para cezaları var mı?
Doğrulamadığımız için bir tutar göstermiyoruz. Cezalar ulusal kara para aklamayla mücadele yasalarından gelir: resmi kaynağı oku.
Program hata yapabilir. Uyumluluğun nihai sorumluluğu şirketine aittir. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.