UNICORN PRIVATE FATF kara ve gri listelerinde hangi ülkeler var ve müşterilerin için ne anlama gelir?
Kısaca
Uluslararası kara para aklamayla mücadele kuruluşu FATF, kontrolleri zayıf ülkelerin iki listesini yayımlar.
Kara liste karşı tedbirler ister; gri liste ise artırılmış izleme altındaki ülkeleri sayar.
Müşterilerinin ve tedarikçilerinin nerede yerleşik olduğunu kontrol eder ve bu ülkelere daha fazla özen gösterirsin.
Liste neleri içerir
Kara liste (eylem çağrısına tabi yüksek riskli yargı bölgeleri) ve gri liste (artırılmış izleme altındaki yargı bölgeleri), yılda üç kez yapılan her FATF genel kurulundan sonra güncellenir.
Unicorn Intelligence ambargo altındaki ülkeleri de işaretler. Bu, isimle bir eşleşme değil, ülkeyle ilgili bir sinyaldir.
Kim kontrol etmeli
Şunlar için önemlidir:
- Bankalar, ödeme kuruluşları ve kara para aklamayla mücadele kurallarına tabi her şirket.
- Birçok ülkeden müşteri ya da tedarikçi kabul eden şirketler.
- Her karşı tarafın ne kadar durum tespitine ihtiyaç duyduğuna karar veren finans ekipleri.
Para cezaları ve yaptırımlar
Bu liste için bir tutar göstermiyoruz çünkü doğrulamadık. Cezaları şirketine uygulanan ulusal yasa belirler: resmi kaynağı oku ve hukuk danışmanına sor.
Liste kopyamızdan canlı veriler
Canlı veriler şu anda kullanılamıyor. Durum sayfasını gör
Resmi kaynak
Unicorn Intelligence bunu nasıl kontrol eder
Yüklediğin ya da bağladığın her isim, diğer tüm listelerle birlikte FATF yüksek riskli ve izlenen ülkeler ile her gün karşılaştırılır. Kaynağı, tarihi ve ismin ne kadar benzediğini görürsün, böylece hızlıca karar verirsin.
- Bir liste yükle, CRM'ini bağla ya da bir isim yaz.
- Her ismi yazım farklılıkları ve transliterasyonlar dahil listeyle karşılaştırırız.
- Olası eşleşmeler listeyi, kaynağı, tarihi ve benzerliği gösterir; kararı sen verirsin.
Müşterilerini ücretsiz kontrol et
Kişilerini yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin daha yakından incelenmesi gerektiğini gör. Kaydolduğunda 50 $ kredi hediye edilir.
Sık sorulan sorular
Gri listedeki bir ülkeden müşteri sorun mu?
Tek başına değil. Örneğin güçlendirilmiş durum tespitiyle daha dikkatli bakman gerektiği anlamına gelir.
FATF listeleri ne sıklıkla değişir?
Her FATF genel kurul toplantısından sonra, genellikle şubat, haziran ve ekim aylarında.
FATF listeleriyle bağlantılı para cezaları var mı?
FATF para cezası vermez. Cezalar ulusal kara para aklamayla mücadele yasalarından gelir: resmi kaynağı ve yerel kurallarını oku.
Program hata yapabilir. Uyumluluğun nihai sorumluluğu şirketine aittir. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.