UNICORN PRIVATE OFAC non SDN listeleri nedir ve müşterilerini nasıl kontrol edersin?
Kısaca
Non SDN listeleri, SDN listesinden ayrı olan diğer ABD Hazinesi yaptırım listeleridir.
Bazı işlemleri yasaklayan ama hepsini yasaklamayan sektörel yaptırımları ve diğer tedbirleri içerir.
Her karşı tarafla hangi işlemlere izin verildiğini bilmek için bunları SDN listesiyle birlikte kontrol edersin.
Liste neleri içerir
Konsolide non SDN listesi, diğerlerinin yanı sıra Sectoral Sanctions Identifications listesini, Foreign Sanctions Evaders listesini ve diğer hedefli tedbirleri bir araya getirir.
SDN listesinden farklı olarak bu tedbirler her zaman tüm işlemleri engellemez: yalnızca bazı finansman, borç ya da belirli işlemleri yasaklayabilir.
Kim kontrol etmeli
SDN listesi gibi bunlar da şunlar için önemlidir:
- Nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler ABD'li kişiler ve şirketler.
- ABD doları, ABD bankaları ya da ABD malları ve teknolojisi kullanan şirketler.
- Hangi işlemlerin kısıtlı olduğunu bilmesi gereken bankalar ve finans ekipleri.
Para cezaları ve yaptırımlar
Resmi metinlerde doğruladığımız yasal üst sınırlar:
- Amerika Birleşik Devletleri, OFAC: ihlal başına $377.700 veya işlem değerinin iki katına kadar; cezai yaptırımlar $1.000.000 ve 20 yıla kadar hapis. (kaynak)
Bağlantısı verilen otoritelerin yayımladığı şekliyle kanunda öngörülen azami tutarlar, 29 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.
Liste kopyamızdan canlı veriler
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN): Kontrol ettiğimiz kopyadaki kayıt sayısı: 486. Son güncelleme: 4 Kasım 2026
Resmi kaynak
Unicorn Intelligence bunu nasıl kontrol eder
Yüklediğin ya da bağladığın her isim, diğer tüm listelerle birlikte OFAC non SDN listeleri ile her gün karşılaştırılır. Kaynağı, tarihi ve ismin ne kadar benzediğini görürsün, böylece hızlıca karar verirsin.
- Bir liste yükle, CRM'ini bağla ya da bir isim yaz.
- Her ismi yazım farklılıkları ve transliterasyonlar dahil listeyle karşılaştırırız.
- Olası eşleşmeler listeyi, kaynağı, tarihi ve benzerliği gösterir; kararı sen verirsin.
Müşterilerini ücretsiz kontrol et
Kişilerini yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin daha yakından incelenmesi gerektiğini gör. Kaydolduğunda 50 $ kredi hediye edilir.
Sık sorulan sorular
SDN ile non SDN arasındaki fark nedir?
SDN listesindeki taraflar tamamen bloke edilir. Non SDN listelerindeki taraflar belirli kısıtlamalarla karşılaşır: bazı işlemler yasaktır, diğerlerine izin verilir.
Aynı cezalar uygulanır mı?
Evet, OFAC yaptırımlarının ihlalleri aynı ABD yasasına tabidir. Doğruladığımız rakamlar bu sayfada gösterilir.
SDN listesini zaten kontrol ediyorsam bunları da kontrol etmem gerekir mi?
Evet, çünkü bir karşı taraf SDN listesinde olmadan bir non SDN listesinde olabilir.
Program hata yapabilir. Uyumluluğun nihai sorumluluğu şirketine aittir. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.