UNICORN PRIVATE AB yaptırım listesi nedir ve müşterilerini nasıl kontrol edersin?
Kısaca
Avrupa Birliği, mali yaptırım altındaki kişi, grup ve şirketlerin konsolide bir listesini yayımlar.
Fonları ve ekonomik kaynakları dondurulur ve AB'de hiç kimse onlara fon sağlayamaz.
Her müşteri ve tedarikçiyi her gün güncellenen listeye karşı tarayarak kontrol edersin.
Liste neleri içerir
Konsolide liste, tüm yaptırım rejimlerinde AB varlık dondurma tedbirleri altındaki tüm kişi ve kuruluşları bir araya getirir: Rusya, Belarus, İran, terörizm, insan hakları ve daha birçoğu.
Her kayıt isimleri, takma adları, doğum ya da tescil tarihlerini ve tedbiri getiren hukuki düzenlemeyi gösterir. Listedeki tarafların sahip olduğu ya da kontrol ettiği kuruluşlar da kapsamda olabilir.
Kim kontrol etmeli
AB yaptırımları şunlara uygulanır:
- Nerede faaliyet gösterirse göstersin, bir AB üye devletinde kurulmuş her şirket.
- Yurt dışında da olsa her AB vatandaşı ve AB içinde iş yapan herkes.
- AB'li karşı taraflarla çalışan bankalar, ihracatçılar, distribütörler ve hizmet sağlayıcılar.
Para cezaları ve yaptırımlar
Resmi metinlerde doğruladığımız yasal üst sınırlar:
- Avrupa Birliği, 2024/1226 sayılı Direktif: şirketlere dünya çapındaki cironun en az %5 oranında veya €40.000.000 para cezası ve en az 5 yıl hapis cezası. (kaynak)
- Almanya: şirketlere €40.000.000 tutarına kadar para cezası. (kaynak)
- Hollanda: şirketlere yıllık cironun %10 oranına kadar para cezası. (kaynak)
Bağlantısı verilen otoritelerin yayımladığı şekliyle kanunda öngörülen azami tutarlar, 29 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.
Liste kopyamızdan canlı veriler
- EU Consolidated Financial Sanctions List: Kontrol ettiğimiz kopyadaki kayıt sayısı: 6.269. Son güncelleme: 2 Kasım 2026
Resmi kaynak
Unicorn Intelligence bunu nasıl kontrol eder
Yüklediğin ya da bağladığın her isim, diğer tüm listelerle birlikte AB mali yaptırımlar listesi ile her gün karşılaştırılır. Kaynağı, tarihi ve ismin ne kadar benzediğini görürsün, böylece hızlıca karar verirsin.
- Bir liste yükle, CRM'ini bağla ya da bir isim yaz.
- Her ismi yazım farklılıkları ve transliterasyonlar dahil listeyle karşılaştırırız.
- Olası eşleşmeler listeyi, kaynağı, tarihi ve benzerliği gösterir; kararı sen verirsin.
Müşterilerini ücretsiz kontrol et
Kişilerini yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin daha yakından incelenmesi gerektiğini gör. Kaydolduğunda 50 $ kredi hediye edilir.
Sık sorulan sorular
Resmi AB yaptırım listesini nerede bulurum?
Avrupa Komisyonu, mali yaptırımların konsolide listesini AB açık veri portalında yayımlar. Hukuki düzenlemeler AB Resmi Gazetesinde yayımlanır.
AB yaptırımlarını ihlal etmenin cezaları nelerdir?
Bunları her üye devlet belirler. (AB) 2024/1226 sayılı Direktif, ulusal yasaların öngörmesi gereken asgari üst sınırları belirler; doğruladığımız rakamlar bu sayfada gösterilir.
AB listesi BM listesiyle aynı mı?
Hayır. AB, BM yaptırımlarını uygular ama kendi özerk rejimlerini de ekler, bu yüzden AB listesi daha uzundur.
Program hata yapabilir. Uyumluluğun nihai sorumluluğu şirketine aittir. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.