UNICORN PRIVATE Polonya'da yaptırım uyumu: hangi kurallar geçerli ve şirketler ne yapmalı
Kısaca
Polonya'da AB yaptırım tüzükleri doğrudan uygulanır, 13 Nisan 2022 tarihli Kanun ise ulusal bir yaptırım listesi ekler.
Ulusal listeyi İçişleri ve İdare Bakanı tutar, finansal konularla ise Genel Mali Bilgi Müfettişi (GIIF) ilgilenir.
Şirketler listedeki taraflara fon veya mal sağlamamalı, müşteri ve tedarikçilerini her iki listeye karşı taramalıdır.
Geçerli kurallar ve yetkili makamlar
AB yaptırım tüzükleri Polonya'da ulusal mevzuata aktarılmadan bağlayıcıdır.
Ukrayna'ya karşı saldırganlığa desteğin önlenmesi ve ulusal güvenliğin korunmasına yönelik özel çözümler hakkındaki 13 Nisan 2022 tarihli Kanun, İçişleri ve İdare Bakanı tarafından tutulan ulusal bir yaptırım listesi oluşturmuştur. Bu listedeki kişi ve kuruluşlar varlık dondurma gibi ulusal tedbirlere tabidir.
Maliye Bakanlığı bünyesindeki Genel Mali Bilgi Müfettişi (GIIF), finansal kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasında ve kara para aklamayla mücadele denetiminde rol alır.
Şirketlerin pratik yükümlülükleri
- AB tarafından veya Polonya ulusal listesinde listelenen kişi ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı olarak fon ya da ekonomik kaynak sağlamamak.
- Müşterileri, tedarikçileri, sahipleri ve bankaları her iki listeye karşı taramak, listeler değiştiğinde de.
- Mallarının, çift kullanımlı mallar dahil, ihracat lisansı gerektirip gerektirmediğini kontrol etmek.
- Kurallar gerektirdiğinde dondurulan fonları bildirmek ve lisans talep etmek.
- Yapılan kontrollerin ve alınan kararların kayıtlarını tutmak.
Para cezaları ve yaptırımlar
Resmi metinlerde doğruladığımız yasal üst sınırlar:
- Avrupa Birliği, 2024/1226 sayılı Direktif: şirketlere dünya çapındaki cironun en az %5 oranında veya €40.000.000 para cezası ve en az 5 yıl hapis cezası. (kaynak)
Bağlantısı verilen otoritelerin yayımladığı şekliyle kanunda öngörülen azami tutarlar, 29 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.
Resmi kaynaklar
Müşterilerini ücretsiz kontrol et
Kişilerini yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin daha yakından incelenmesi gerektiğini gör. Kaydolduğunda 50 $ kredi hediye edilir.
Sık sorulan sorular
Polonya'nın kendi yaptırım listesi var mı?
Evet. 13 Nisan 2022 tarihli Kanun'dan bu yana Polonya'nın, AB listelerine ek olarak, İçişleri ve İdare Bakanı tarafından tutulan ulusal bir yaptırım listesi vardır.
GIIF nedir?
Genel Mali Bilgi Müfettişi (GIIF), Maliye Bakanlığı bünyesindeki Polonya mali istihbarat makamıdır.
AB yaptırımları Polonyalı şirketlere doğrudan uygulanır mı?
Evet. AB yaptırım tüzükleri Polonya'da doğrudan bağlayıcıdır ve ulusal tedbirler bunlara ek olarak uygulanır.
Program hata yapabilir. Uyumluluğun nihai sorumluluğu şirketine aittir. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.
Unicorn Intelligence müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine karşı kontrol eder.