UNICORN PRIVATE İtalya'da yaptırım uyumu: hangi kurallar geçerli ve şirketler ne yapmalı
Kısaca
İtalya'da AB yaptırım tüzükleri, varlık dondurmaya ilişkin 109/2007 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte doğrudan uygulanır.
Ekonomi ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Finansal Güvenlik Komitesi yaptırımları koordine eder, İtalya Merkez Bankası bünyesindeki UIF ise dondurulan fon bildirimlerini alır.
Şirketler listedeki taraflara fon veya mal sağlamamalı, müşteri ve tedarikçilerini düzenli olarak taramalıdır.
Geçerli kurallar ve yetkili makamlar
AB yaptırım tüzükleri İtalya'da ulusal mevzuata aktarılmadan bağlayıcıdır. 109/2007 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, fonların ve ekonomik kaynakların dondurulmasına ilişkin ulusal kuralları belirler.
Ekonomi ve Maliye Bakanlığı (MEF) bünyesinde kurulan Finansal Güvenlik Komitesi (Comitato di Sicurezza Finanziaria), finansal yaptırımların uygulanmasını koordine eder. İtalya Merkez Bankası bünyesindeki İtalya Mali İstihbarat Birimi (UIF), dondurulan fon ve kaynak bildirimlerini alır.
Çift kullanımlı mallar ve ticari yaptırımlar kapsamındaki mallar için ihracat izinlerini Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Silah Malzemeleri ve Çift Kullanım Otoritesi (UAMA) verir.
Şirketlerin pratik yükümlülükleri
- AB tarafından listelenen kişi ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı olarak fon ya da ekonomik kaynak sağlamamak.
- Müşterileri, tedarikçileri, sahipleri ve bankaları yaptırım listelerine karşı taramak, listeler değiştiğinde de.
- 109/2007 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca dondurulan fon ve ekonomik kaynakları UIF'ye bildirmek.
- Mallarının, çift kullanımlı mallar dahil, UAMA'dan ihracat izni gerektirip gerektirmediğini kontrol etmek.
- Yapılan kontrollerin ve alınan kararların kayıtlarını tutmak.
Para cezaları ve yaptırımlar
Resmi metinlerde doğruladığımız yasal üst sınırlar:
- Avrupa Birliği, 2024/1226 sayılı Direktif: şirketlere dünya çapındaki cironun en az %5 oranında veya €40.000.000 para cezası ve en az 5 yıl hapis cezası. (kaynak)
Bağlantısı verilen otoritelerin yayımladığı şekliyle kanunda öngörülen azami tutarlar, 29 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.
Resmi kaynaklar
Müşterilerini ücretsiz kontrol et
Kişilerini yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin daha yakından incelenmesi gerektiğini gör. Kaydolduğunda 50 $ kredi hediye edilir.
Sık sorulan sorular
Finansal Güvenlik Komitesi nedir?
Ekonomi ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan ve İtalya'da finansal yaptırımların uygulanmasını ve terörün finansmanıyla mücadeleyi koordine eden komitedir.
İtalya'da dondurulan fon bildirimlerini kim alır?
İtalya Merkez Bankası bünyesindeki İtalya Mali İstihbarat Birimi (UIF), dondurulan fon ve ekonomik kaynak bildirimlerini alır.
İtalya'dan çift kullanımlı mal ihracatına kim izin verir?
İhracat izinlerini Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Silah Malzemeleri ve Çift Kullanım Otoritesi (UAMA) verir.
Program hata yapabilir. Uyumluluğun nihai sorumluluğu şirketine aittir. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.
Unicorn Intelligence müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine karşı kontrol eder.