UNICORN PRIVATE Hollanda'da yaptırım uyumu: hangi kurallar geçerli ve şirketler ne yapmalı
Kısaca
Hollanda'da AB yaptırım tüzükleri, 1977 Yaptırımlar Kanunu (Sanctiewet 1977) ile birlikte doğrudan uygulanır.
İhlaller Ekonomik Suçlar Kanunu (WED) kapsamında cezalandırılır, denetim makamları ve gümrük uyumu kontrol eder.
Şirketler listedeki taraflara fon veya mal sağlamamalı, müşteri ve tedarikçilerini düzenli olarak taramalıdır.
Geçerli kurallar ve yetkili makamlar
AB yaptırım tüzükleri Hollanda'da ulusal mevzuata aktarılmadan bağlayıcıdır. 1977 Yaptırımlar Kanunu (Sanctiewet 1977) bunların uygulanmasının ulusal dayanağıdır, Ekonomik Suçlar Kanunu (Wet op de economische delicten, WED) ise cezai yaptırımları belirler.
De Nederlandsche Bank (DNB) ve Hollanda Finansal Piyasalar Otoritesi (AFM), finansal kuruluşların uyumunu denetler. Hollanda Gümrüğü mallara ilişkin kuralları uygular, Merkezi İthalat ve İhracat Servisi (CDIU) ise çift kullanımlı mallar dahil ihracat lisanslarıyla ilgilenir.
Şirketlerin pratik yükümlülükleri
- AB tarafından listelenen kişi ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı olarak fon ya da ekonomik kaynak sağlamamak.
- Müşterileri, tedarikçileri, sahipleri ve bankaları yaptırım listelerine karşı taramak, listeler değiştiğinde de.
- Mallarının, çift kullanımlı mallar dahil, ihracat lisansı gerektirip gerektirmediğini kontrol etmek.
- AB tüzükleri gerektirdiğinde dondurulan fonları bildirmek ve lisans talep etmek.
- Yapılan kontrollerin ve alınan kararların kayıtlarını tutmak.
Para cezaları ve yaptırımlar
Resmi metinlerde doğruladığımız yasal üst sınırlar:
- Avrupa Birliği, 2024/1226 sayılı Direktif: şirketlere dünya çapındaki cironun en az %5 oranında veya €40.000.000 para cezası ve en az 5 yıl hapis cezası. (kaynak)
- Hollanda: şirketlere yıllık cironun %10 oranına kadar para cezası. (kaynak)
Bağlantısı verilen otoritelerin yayımladığı şekliyle kanunda öngörülen azami tutarlar, 29 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.
Resmi kaynaklar
Müşterilerini ücretsiz kontrol et
Kişilerini yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin daha yakından incelenmesi gerektiğini gör. Kaydolduğunda 50 $ kredi hediye edilir.
Sık sorulan sorular
Sanctiewet 1977 nedir?
Hollanda Yaptırımlar Kanunu'dur; AB yaptırımları dahil uluslararası yaptırımları Hollanda'da yürürlüğe koyan ulusal kanundur.
Hollanda'da yaptırım ihlalleri nasıl cezalandırılır?
İhlaller Ekonomik Suçlar Kanunu (WED) kapsamında ekonomik suçtur ve para cezalarına ve hapis cezalarına yol açabilir. Resmi metinlerde doğruladığımız rakamlar bu sayfada gösterilir.
Hollanda'da ihracat lisanslarını kim verir?
Hollanda Gümrüğü'ne bağlı Merkezi İthalat ve İhracat Servisi (CDIU), çift kullanımlı mallar dahil ihracat lisanslarıyla ilgilenir.
Program hata yapabilir. Uyumluluğun nihai sorumluluğu şirketine aittir. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.
Unicorn Intelligence müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine karşı kontrol eder.