UNICORN PRIVATE Ülkelere göre yaptırım kuralları: şirketler ne yapmalı
Her ülke için bir sayfa: geçerli yaptırım kuralları, yetkili makamlar, şirketlerin pratik yükümlülükleri, doğrulayabildiğimiz cezalar ve resmi kaynaklar.
Almanya
Almanya'da AB yaptırım tüzükleri, Dış Ticaret ve Ödemeler Kanunu (AWG) ve Yönetmeliği (AWV) ile birlikte doğrudan uygulanır.
İtalya
İtalya'da AB yaptırım tüzükleri, varlık dondurmaya ilişkin 109/2007 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte doğrudan uygulanır.
Fransa
Fransa'da AB yaptırım tüzükleri, Para ve Finans Kanunu'nun varlık dondurma kurallarıyla birlikte doğrudan uygulanır.
Hollanda
Hollanda'da AB yaptırım tüzükleri, 1977 Yaptırımlar Kanunu (Sanctiewet 1977) ile birlikte doğrudan uygulanır.
Avusturya
Avusturya'da AB yaptırım tüzükleri, 2010 Yaptırımlar Kanunu (Sanktionengesetz 2010) ile birlikte doğrudan uygulanır.
Polonya
Polonya'da AB yaptırım tüzükleri doğrudan uygulanır, 13 Nisan 2022 tarihli Kanun ise ulusal bir yaptırım listesi ekler.
İsviçre
İsviçre AB üyesi değildir: yaptırımlar Ambargo Kanunu ve Federal Konsey yönetmelikleri aracılığıyla uygulanır.
Birleşik Krallık
Birleşik Krallık'ta yaptırımlar 2018 Yaptırımlar ve Kara Para Aklamayla Mücadele Kanunu'na ve her rejime özgü düzenlemelere dayanır.
Amerika Birleşik Devletleri
ABD'de yaptırımlar başlıca Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Kanunu'na (IEEPA) ve başkanlık kararnamelerine dayanır.
İspanya
İspanya'da AB yaptırım tüzükleri, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin 10/2010 sayılı Kanun ile birlikte doğrudan uygulanır.
Müşterilerini ücretsiz kontrol et
Kişilerini yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin daha yakından incelenmesi gerektiğini gör. Kaydolduğunda 50 $ kredi hediye edilir.
Program hata yapabilir. Uyumluluğun nihai sorumluluğu şirketine aittir. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.