UNICORN PRIVATE Fransa'da yaptırım uyumu: hangi kurallar geçerli ve şirketler ne yapmalı
Kısaca
Fransa'da AB yaptırım tüzükleri, Para ve Finans Kanunu'nun varlık dondurma kurallarıyla birlikte doğrudan uygulanır.
Hazine Genel Müdürlüğü (DG Trésor) finansal yaptırımlarda yetkili makamdır ve ulusal varlık dondurma sicilini yayımlar.
Şirketler listedeki taraflara fon veya mal sağlamamalı, müşteri ve tedarikçilerini düzenli olarak taramalıdır.
Geçerli kurallar ve yetkili makamlar
AB yaptırım tüzükleri Fransa'da ulusal mevzuata aktarılmadan bağlayıcıdır. Para ve Finans Kanunu (Code monétaire et financier), varlık dondurmaya ilişkin ulusal kuralları belirler.
Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki Hazine Genel Müdürlüğü (DG Trésor) finansal yaptırımlarda yetkili makamdır: lisans verir ve ulusal varlık dondurma sicilini (registre national des gels) yayımlar.
Çift kullanımlı mallar için ihracat lisanslarını Ekonomi Bakanlığı'nın Çift Kullanımlı Mallar Servisi (SBDU) verir, gümrük ise kuralları sınırda uygular.
Şirketlerin pratik yükümlülükleri
- AB tarafından veya ulusal sicilde listelenen kişi ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı olarak fon ya da ekonomik kaynak sağlamamak.
- Müşterileri, tedarikçileri, sahipleri ve bankaları yaptırım listelerine ve ulusal sicile karşı taramak, bunlar değiştiğinde de.
- Dondurulan fonları DG Trésor'a bildirmek ve tüzükler gerektirdiğinde lisans talep etmek.
- Mallarının çift kullanım ihracat lisansı gerektirip gerektirmediğini kontrol etmek.
- Yapılan kontrollerin ve alınan kararların kayıtlarını tutmak.
Para cezaları ve yaptırımlar
Resmi metinlerde doğruladığımız yasal üst sınırlar:
- Avrupa Birliği, 2024/1226 sayılı Direktif: şirketlere dünya çapındaki cironun en az %5 oranında veya €40.000.000 para cezası ve en az 5 yıl hapis cezası. (kaynak)
Bağlantısı verilen otoritelerin yayımladığı şekliyle kanunda öngörülen azami tutarlar, 29 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.
Resmi kaynaklar
Müşterilerini ücretsiz kontrol et
Kişilerini yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin daha yakından incelenmesi gerektiğini gör. Kaydolduğunda 50 $ kredi hediye edilir.
Sık sorulan sorular
Fransa'da finansal yaptırımlardan kim sorumlu?
Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki Hazine Genel Müdürlüğü (DG Trésor), finansal yaptırımlar ve varlık dondurma lisansları için yetkili makamdır.
Ulusal varlık dondurma sicili nedir?
DG Trésor tarafından yayımlanan ve Fransa'da geçerli AB, BM ve ulusal tedbirler kapsamında varlıkları dondurulan kişi ve kuruluşları listeleyen kamuya açık sicildir.
AB yaptırımları Fransız şirketlerine doğrudan uygulanır mı?
Evet. AB yaptırım tüzükleri Fransa'da doğrudan bağlayıcıdır, Para ve Finans Kanunu da ulusal kuralları ekler.
Program hata yapabilir. Uyumluluğun nihai sorumluluğu şirketine aittir. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.
Unicorn Intelligence müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine karşı kontrol eder.