UNICORN PRIVATE Lojistik ve denizcilikte yaptırım riskleri: neleri kontrol etmeli
Kısaca
Lojistik ve denizcilik şirketleri birçok ülkeden mal ve tarafla, çoğu zaman kontrol için az zamanla çalışır.
Başlıca riskler listedeki göndericiler ve alıcılar, yaptırım uygulanan gemiler, yasaklı mallar ve gerçek varış yerini gizleyen güzergahlardır.
İşi kabul etmeden önce sevkiyatın her tarafını ve her gemiyi yaptırım listelerine karşı kontrol et.
Bu sektördeki tipik yaptırım riskleri
- Yaptırım listesinde yer alan göndericiler, alıcılar, ihbar tarafları veya acenteler.
- Listelenmiş ya da listelenen şirketlerin sahip olduğu veya işlettiği gemiler.
- Belirli bir ülkeye taşınması yaptırımlarla yasaklanan mallar.
- Gerçek varış yerini gizlemek için üçüncü ülkeler üzerinden aktarma.
- Yaptırım uygulanan ülkelerle bağlantılı bankalardan veya şirketlerden gelen ödemeler.
Önerilen kontroller
- Her sevkiyat için göndericileri, alıcıları, ihbar taraflarını, acenteleri ve bankaları yaptırım listelerine karşı tara.
- Gemileri, sahipleri ve işletmecileri dahil listelere karşı kontrol et.
- Malları ve varış yerini yürürlükteki ticari kısıtlamalarla karşılaştır.
- Olağandışı güzergahlara, uyuşmayan belgelere ve son dakika alıcı değişikliklerine dikkat et.
- Her sevkiyat için kontrollerin kayıtlarını tut.
Resmi kaynaklar
Müşterilerini ücretsiz kontrol et
Kişilerini yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin daha yakından incelenmesi gerektiğini gör. Kaydolduğunda 50 $ kredi hediye edilir.
Sık sorulan sorular
Yaptırımlar nakliye komisyoncularına uygulanır mı?
Evet. Yaptırımlar listedeki taraflara fon, mal ve hizmet sağlanmasını yasaklar, taşımacılık ve lojistik hizmetleri de buna dahildir.
Neden şirketlerin yanında gemiler de kontrol edilmeli?
Bazı gemiler adıyla listelenmiştir, diğerleri ise listedeki şirketlere aittir veya onlar tarafından işletilir.
Sevkiyatlar ne sıklıkla kontrol edilmeli?
Her sevkiyatta, çünkü listeler sık değişir ve geçen ay temiz olan bir taraf bugün listelenmiş olabilir.
Program hata yapabilir. Uyumluluğun nihai sorumluluğu şirketine aittir. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.
Unicorn Intelligence müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine karşı kontrol eder.