UNICORN PRIVATE Enerji ve emtiada yaptırım riskleri: neleri kontrol etmeli
Kısaca
Enerji ve emtia ticareti, yaptırımların en çok hedef aldığı sektörlerden biridir.
Başlıca riskler yaptırımlı menşeli mallar, listedeki tüccarlar ve gemiler ile karmaşık sahiplik yapılarıdır.
Her anlaşmadan önce her karşı tarafı, gemiyi ve menşei yaptırım listelerine karşı kontrol et.
Bu sektördeki tipik yaptırım riskleri
- Yaptırımlı menşeli petrol, gaz, metal veya diğer emtiaları almak ya da satmak.
- Listelenmiş veya listelenen kişilerin sahip olduğu tüccarlar, rafineriler veya armatörlerle iş yapmak.
- Fiyat tavanlarına ve ilgili koşullara uymayan sevkiyatlar.
- Malların gerçek menşeini gizlemek için harmanlama veya aktarma.
- Listelenen kişileri gizleyen karmaşık sahiplik zincirleri.
Önerilen kontroller
- Her anlaşma için karşı tarafları, sahipleri, bankaları ve gemileri yaptırım listelerine karşı tara.
- Malların menşeini belgelerle ve mümkün olduğunda bağımsız verilerle doğrula.
- Fiyat tavanları dahil geçerli ticari kısıtlamaları kontrol et.
- Gemiden gemiye aktarmalara, gemi takibindeki boşluklara ve olağandışı güzergahlara dikkat et.
- Kontrollerin ve alınan kararların kayıtlarını tut.
Resmi kaynaklar
Müşterilerini ücretsiz kontrol et
Kişilerini yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin daha yakından incelenmesi gerektiğini gör. Kaydolduğunda 50 $ kredi hediye edilir.
Sık sorulan sorular
Enerji sektörü neden yaptırımlara bu kadar açık?
Çünkü enerji ve emtia bazı ülkeler için önemli bir gelir kaynağıdır ve yaptırımlar çoğu zaman doğrudan onları hedef alır.
Fiyat tavanı nedir?
Taşıma ve sigorta gibi bazı hizmetlere yalnızca mallar belirlenen bir fiyatın altında satıldığında izin veren bir tedbirdir.
Satıcıyı kontrol etmek yeterli mi?
Hayır. Malların menşei, gemiler, bankalar ve karşı tarafların sahipleri de kontrol edilmelidir.
Program hata yapabilir. Uyumluluğun nihai sorumluluğu şirketine aittir. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.
Unicorn Intelligence müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine karşı kontrol eder.