UNICORN PRIVATE B2B distribütörler ve ithalatçılar için yaptırım riskleri: neleri kontrol etmeli
Kısaca
Distribütörler ve ithalatçılar çok sayıda tedarikçi ve müşteriyle mal alıp yeniden satar.
Başlıca riskler listedeki tedarikçiler, ithalatı yasak mallar ve malları yaptırım uygulanan ülkelere yeniden satan müşterilerdir.
Tedarikçileri, müşterileri ve sahiplerini yaptırım listelerine karşı kontrol et ve malların menşeini doğrula.
Bu sektördeki tipik yaptırım riskleri
- Listelenmiş veya listelenen kişilerin sahip olduğu tedarikçilerden alım yapmak.
- Örneğin menşei nedeniyle ithalatı yasak olan malları ithal etmek.
- Malları yaptırım uygulanan bir ülkeye yeniden satan müşterilere satış yapmak.
- Listedeki taraflarla bağlantılı bankalar veya aracılar üzerinden ödemeler.
- Yalnızca bir kez kontrol edilen büyük müşteri ve tedarikçi veritabanları.
Önerilen kontroller
- Tedarikçileri, müşterileri, sahipleri ve bankaları her gün yaptırım listelerine karşı tara.
- Malların menşeini ve onlara uygulanan ithalat yasaklarını doğrula.
- Sözleşmelerine yaptırımlar ve yeniden satışa ilişkin maddeler ekle.
- Olağandışı siparişlere, varış yerlerine veya ödeme yollarına dikkat et.
- Kontrollerin ve alınan kararların kayıtlarını tut.
Resmi kaynaklar
Müşterilerini ücretsiz kontrol et
Kişilerini yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin daha yakından incelenmesi gerektiğini gör. Kaydolduğunda 50 $ kredi hediye edilir.
Sık sorulan sorular
Yaptırımlar ihracat gibi ithalata da uygulanır mı?
Evet. Bazı rejimler belirli ülkelerden mal ithalatını veya listedeki taraflardan alımı yasaklar.
Tedarikçilerin sahipleri neden kontrol edilmeli?
Çünkü listelenen kişilerin sahip olduğu veya kontrol ettiği kuruluşlar, kendi adları listede olmasa bile yaptırımların kapsamına girebilir.
Binlerce müşteriyi nasıl kontrol edebiliriz?
Tüm isimleri her gün listelerle karşılaştıran ve yalnızca olası eşleşmeleri gösteren otomatik bir tarama ile.
Program hata yapabilir. Uyumluluğun nihai sorumluluğu şirketine aittir. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.
Unicorn Intelligence müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine karşı kontrol eder.