UNICORN PRIVATE Üreticiler ve çift kullanımlı mal ihracatçıları için yaptırım riskleri: neleri kontrol etmeli
Kısaca
Sivil ve askeri kullanımı olan mallar ihraç eden üreticiler birçok varış noktası için ihracat lisansına ihtiyaç duyar.
Başlıca riskler listedeki alıcılar, üçüncü ülkeler üzerinden saptırılan mallar ve aracıların arkasına gizlenen son kullanıcılardır.
Her alıcıyı, sahibi ve son kullanıcıyı yaptırım listelerine karşı kontrol et ve ihracattan önce mallarını sınıflandır.
Bu sektördeki tipik yaptırım riskleri
- Bir yaptırım veya ihracat kontrol listesinde yer alan bir alıcıya, distribütöre veya son kullanıcıya satış yapmak.
- Mallar doğru sınıflandırılmadığı için çift kullanımlı malları gerekli lisans olmadan ihraç etmek.
- Malların üçüncü ülkelerdeki aracılar üzerinden yaptırım uygulanan bir ülkeye saptırılması.
- Listelenen kişilerin sahip olduğu veya kontrol ettiği, yalnızca şirket adından anlaşılamayan alıcılar.
- Daha önce teslim edilmiş makineler için sonradan listelenen taraflara yedek parça ve hizmet.
Önerilen kontroller
- Her ürünü AB çift kullanım listesine ve gerektiğinde ABD Export Administration Regulations'a göre sınıflandır.
- Alıcıları, sahipleri, bankaları ve son kullanıcıları siparişten önce ve sonrasında her gün yaptırım listelerine karşı tara.
- Son kullanıcı beyanları iste ve miktarların ve kullanımların makul olup olmadığını kontrol et.
- Olağandışı güzergahlar, nakit ödemeler veya son kullanımı belirtmeyi reddetme gibi uyarı işaretlerine dikkat et.
- Sınıflandırmaların, lisansların ve kontrollerin kayıtlarını tut.
Resmi kaynaklar
Müşterilerini ücretsiz kontrol et
Kişilerini yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin daha yakından incelenmesi gerektiğini gör. Kaydolduğunda 50 $ kredi hediye edilir.
Sık sorulan sorular
Çift kullanımlı mallar nedir?
Hem sivil hem askeri amaçlarla kullanılabilen mallar, yazılımlar ve teknolojilerdir. AB'de (AB) 2021/821 sayılı Tüzük'te listelenmiştir.
Alıcıyı kontrol etmek yeterli mi?
Hayır. Sahipler, bankalar, aracılar ve son kullanıcılar da listede olabilir ve mallar üçüncü ülkeler üzerinden saptırılabilir.
ABD kuralları Avrupalı bir üretici için önemli mi?
Önemli olabilir, örneğin ürünler ABD menşeli parçalar içerdiğinde veya ödemeler ABD doları ile yapıldığında.
Program hata yapabilir. Uyumluluğun nihai sorumluluğu şirketine aittir. Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır. Yaptırım uyumu, durum tespiti ve ihaleye katılım dahil kararlar ve yasal yükümlülükler müşteriye aittir.
Unicorn Intelligence müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine karşı kontrol eder.