UNICORN PRIVATE Twój compliance officer dla firm w Holandii
Każdy klient i dostawca jest codziennie sprawdzany ze skonsolidowaną listą sankcyjną UE oraz listami ONZ, Wielkiej Brytanii i USA. Unikaj problemów prawnych i kar.
Sprawdź za darmo całą moją listę
· Wyeksportuj kontakty ze swojego CRM do CSV: jak to zrobić
Za darmo: ile ryzyk i gdzie. Monitoring: które nazwy, codziennie, z alertami.
- Tylko oficjalne źródła, każda lista z datą ostatniej aktualizacji. Status
- Twój plik jest odczytywany w przeglądarce; wysyłane są tylko nazwa, typ i kraj, szyfrowane w trakcie przesyłania i w spoczynku.
- Umowa powierzenia przetwarzania danych akceptowana online: Umowa powierzenia przetwarzania danych
- Listę możesz w każdej chwili usunąć w panelu.
- Hosting w globalnej sieci Cloudflare; płatności obsługuje wyłącznie Stripe. Bezpieczeństwo
Automatyczny, codzienny compliance dla wszystkich Twoich klientów i dostawców.
Sankcje UE obowiązują w Holandii bezpośrednio; DNB i AFM nadzorują firmy finansowe. Holenderska ustawa o sankcjach i dyrektywa UE określają maksymalne kary pokazane poniżej.
240 podmioty powiązane z Holandia na załadowanych oficjalnych listach · Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2026
Wgraj listę i zobacz za darmo, w kilka minut, ile ryzyk zawiera. Bez dema, bez rozmowy, bez konsultanta: sprawdzenie startuje w Twojej przeglądarce.
Załadowane oficjalne listy: 14397 nowych wpisów na oficjalnych listach w ostatnich 7 dniachOstatnia aktualizacja: 13 listopada 2026Status
Unicorn Intelligence to internetowa platforma compliance firmy Unicorn Private LLC dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Działa jak Twój compliance officer: codziennie sprawdza wszystkich Twoich klientów i dostawców pod kątem sankcji, pozwów, niewypłacalności, postępowań organów, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i negatywnych publikacji, ze źródłem i datą każdej pozycji.
Wystarczy jeden zły klient lub dostawca
Kary, niezapłacone faktury, pozwy, szkody dla wizerunku, wykluczenie z przetargów publicznych, towary zatrzymane na granicy: ryzyko pochodzi od firm, z którymi pracujesz, a Twoja firma płaci za nie, nawet jeśli o nim nie wiedziała.
Interesy z podmiotem objętym sankcjami
Organy nakładają kary na firmę, która robi interesy z podmiotem z listy, nawet przez pośrednika lub nieświadomie. Płatności do lub od takiego podmiotu mogą zostać zamrożone, a banki mogą odrzucać twoje przelewy. Maksymalne kary przewidziane prawem:
- Unia Europejska, dyrektywa 2024/1226: maksymalne grzywny dla firm w wysokości co najmniej 5% światowego obrotu lub 40 000 000 € oraz maksymalne kary więzienia wynoszące co najmniej 5 lat za najpoważniejsze przestępstwa. (źródło)
- Holandia: grzywny dla firm do 10% rocznego obrotu. (źródło)
Maksymalne kwoty przewidziane prawem, opublikowane przez podlinkowane organy, sprawdzone 29 października 2026.
Współpraca z firmą w trudnej sytuacji finansowej lub niewypłacalną
- Faktury, które nigdy nie zostaną zapłacone.
- Dostawy przerwane w połowie umowy.
- Utracone zaliczki.
Współpraca z firmą uwikłaną w procesy, oszustwa lub sankcje organów
Organy ochrony konkurencji, ochrony danych, ochrony konsumentów i nadzoru finansowego nakładają sankcje na firmy i publikują swoje decyzje.
Szkody dla Twojej reputacji
Informacje o oszustwie, wypadkach lub śledztwach dotyczących partnera pojawiają się obok Twojej nazwy, przed klientami, bankami i inwestorami.
Wykluczenie z zamówień publicznych
Współpraca z firmą wykluczoną przez Bank Światowy lub organy publiczne może kosztować Cię przetargi i kontrakty.
Towary zatrzymane z powodu pracy przymusowej
Import do Stanów Zjednoczonych powiązany z podmiotami z listy UFLPA może zostać zatrzymany, a przepisy o łańcuchach dostaw wymagają, abyś sprawdzał swoich dostawców.
Gdy kontrola obejmuje tylko część listy: bank, który sprawdzał tylko część listy sankcyjnej, został ukarany kwotą 28 959 426 funtów. (FCA, 2 października 2024)
Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.
Co Twój compliance officer sprawdza codziennie
Wgraj listę raz. Od tej chwili każdy klient i dostawca jest sprawdzany codziennie, a Ty dowiadujesz się w chwili, gdy coś się zmieni.
Sankcje i zamrożenie aktywów
Listy OFAC SDN i non-SDN, UE, ONZ, Wielkiej Brytanii, SECO Szwajcarii i SEMA Kanady.
Ograniczenia eksportowe
Amerykańska Consolidated Screening List: BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User i listy ITAR.
Praca przymusowa
Lista podmiotów UFLPA i sektory wysokiego ryzyka UFLPA u Twoich dostawców.
Środki przeciwdziałania praniu pieniędzy
Specjalne środki z sekcji 311 amerykańskiego FinCEN.
Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
Możliwe osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne ze źródeł publicznych (Wikidata), do weryfikacji.
Wykluczenia z zamówień publicznych
Firmy wykluczone przez Bank Światowy i wykluczenia w amerykańskim SAM.gov.
Ryzyko kraju
Czarna i szara lista FATF, kraje objęte embargiem i jurysdykcje z sekcji 311 FinCEN.
Pozwy i spory sądowe z monitorowaniem
Pozwy w sądach federalnych USA i sądach UE, w profilu zgodności monitorowanych nazw.
Postępowania organów z monitorowaniem
Decyzje Komisji Europejskiej i sądów UE oraz dokumenty składane do amerykańskiej SEC, w profilu zgodności monitorowanych nazw.
Wypłacalność i status firmy z monitorowaniem
Niewypłacalność i status spółki tam, gdzie istnieją rejestry publiczne, oraz status LEI, w profilu zgodności monitorowanych nazw.
Negatywne publikacje z monitorowaniem
Wiadomości o incydentach i śledztwach, w profilu zgodności monitorowanych nazw.
Pełny profil compliance dla każdej nazwy
Dziesiątki danych o każdym kliencie i dostawcy, każda z podanym źródłem i datą.
- Ocena ogólna od A do E z sygnalizacją świetlną i powodami
- Status w publicznych rejestrach przedsiębiorców i LEI, jeśli dostępne
- Sankcje i zamrożenie aktywów, ograniczenia eksportowe i listy pracy przymusowej
- Pozwy w sądach federalnych USA i sądach UE
- Postępowania i decyzje Komisji Europejskiej, sądów UE oraz dokumenty składane do amerykańskiej SEC
- Niewypłacalność i status spółki tam, gdzie istnieją rejestry publiczne (na przykład Wielka Brytania, Francja, Norwegia, Finlandia, Czechy, dokumenty składane w USA)
- Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, środki przeciwdziałania praniu pieniędzy i kraje wysokiego ryzyka
- Wiadomości o incydentach i śledztwach z linkiem do artykułu
Co jest bezpłatne, a co płatne: bezpłatne sprawdzenie mówi, ile ryzyk zawiera Twoja lista i gdzie. Codzienny monitoring mówi, które nazwy, każdego dnia, z alertami.
Monitoring kosztuje 3 $ za nazwę miesięcznie, minimum 99 $ miesięcznie: na przykład 1000 nazw kosztuje 3000 $ miesięcznie. Zobacz cennik →
Trzy kroki, nic do konfigurowania
- Upuść swoją listę. CSV, Excel, ODS lub wklejone nazwy; kolumny są rozpoznawane w 16 językach. Przeglądarka liczy nazwy, zanim cokolwiek zostanie wysłane.
- Zaloguj się, aby zobaczyć wyniki. Przez Google, Apple lub link w e-mailu. Bez karty.
- Przeczytaj raport i zdecyduj. Ile ryzyk, jak poważnych, w jakich kategoriach i krajach, z potencjalną ekspozycją na kary i plikiem PDF. Uruchom codzienny monitoring, gdy chcesz zobaczyć nazwy.
Co sprawdza bezpłatna analiza
Każda nazwa przechodzi wszystkie te kontrole bezpłatnie. Przed monitorowaniem widzisz tylko liczby; z monitorowaniem każda nazwa pokazuje, która kontrola zadziałała, ze źródłem, listą, datą i podobieństwem.
- Lista OFAC SDN (Stany Zjednoczone): Osoby i firmy, których aktywa zablokował Departament Skarbu USA: zakazane wszelkie relacje. (Lista SDN OFAC)
- Sankcje finansowe UE: Skonsolidowana lista osób i firm objętych zamrożeniem aktywów w Unii Europejskiej. (Lista sankcji finansowych UE)
- Rada Bezpieczeństwa ONZ: Skonsolidowana lista Rady Bezpieczeństwa ONZ, stosowana przez państwa członkowskie. (Skonsolidowana lista Rady Bezpieczeństwa ONZ)
- UK Sanctions List: Oficjalna lista Wielkiej Brytanii osób i firm objętych sankcjami finansowymi. (UK Sanctions List)
- Listy OFAC poza SDN (Stany Zjednoczone): Sankcje sektorowe USA i podmioty obchodzące sankcje: część operacji zakazana, inne dozwolone. (Listy non SDN OFAC)
- US Consolidated Screening List: Listy ograniczeń eksportowych Departamentu Handlu i Departamentu Stanu USA, w tym Entity List i Denied Persons List. (US Consolidated Screening List)
- Lista pracy przymusowej (UFLPA): Firmy, których towarów nie wolno importować do USA z powodu pracy przymusowej. (UFLPA Entity List)
- Kraje wysokiego ryzyka: Sygnał dla kontaktów w krajach z czarnej i szarej listy FATF (międzynarodowego organu do walki z praniem pieniędzy) oraz w krajach objętych embargiem. (Kraje wysokiego ryzyka i monitorowane przez FATF)
- Inne krajowe listy sankcyjne: Szwajcaria (SECO) i Kanada: ważne, jeśli tam eksportujesz. (Skonsolidowana lista autonomicznych sankcji Kanady (SEMA), Skonsolidowana lista DFAT Australii, Lista sankcyjna SECO Szwajcarii)
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w USA: Podmioty wskazane przez FinCEN (organ Departamentu Skarbu USA ds. prania pieniędzy) jako „główne zagrożenie praniem pieniędzy”, z którymi banki USA nie mogą współpracować. (Środki specjalne FinCEN z sekcji 311)
- Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne: Członkowie zarządu, którzy są politykami lub ich krewnymi. Bezpłatne źródła są niepełne, dlatego oznaczamy to jako „możliwe”, nigdy jako pewność. (Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP))
Najczęściej zadawane pytania
Co widzę za darmo?
Liczbę możliwych dopasowań i ile z nich jest mocnych, potencjalną ekspozycję na ustawowe kary dla mocnych, liczby w każdej kategorii ryzyka (sankcje, wykluczenia, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, praca przymusowa, pozwy, organy, wypłacalność, negatywne publikacje, ryzyko kraju), oceny od A do E, listy, kraje, mapę świata i plik PDF. Bez nazw.
Dlaczego nie nazwy?
Ponieważ nazwy to właśnie monitoring. Dzięki codziennemu monitoringowi widzisz każdą nazwę z pełnym profilem compliance, każde dopasowanie z listą, źródłem i datą, a o każdej zmianie dostajesz alert. Bezpłatne sprawdzenie mówi, czy masz problem i jak duży.
Ile kosztuje monitoring?
Jest liczona automatycznie od wielkości listy: 3 $ za nazwę miesięcznie, tyle samo za każdą nazwę, minimum 99 $ miesięcznie. Na przykład 1000 nazw kosztuje 3000 $ miesięcznie. Rocznie = 10 miesięcy, pobierane od razu. Pełna tabela jest na stronie cen.
Czy mogę później wgrać większą lub inną listę?
Tak. Bezpłatne sprawdzenie obejmuje do 20 000 nazw na firmę i możesz uruchomić do 3 nowych sprawdzeń dziennie; wyniki obejmują zawsze wszystkie dotąd wgrane nazwy. Przy aktywnym monitoringu nowe nazwy są dodawane do ceny automatycznie z korektą proporcjonalną.
Dokąd trafiają moje nazwy?
Z Twojej przeglądarki na nasze serwery dopiero po zaakceptowaniu umowy powierzenia przetwarzania danych i zalogowaniu. Wysyłane są tylko nazwa, typ i kraj. Są przechowywane w Cloudflare, używane wyłącznie do Twoich kontroli, nigdy nie sprzedawane ani nieudostępniane, a listę możesz usunąć w dowolnym momencie z panelu.
Czy to sprawia, że jesteśmy zgodni z przepisami?
Nie. Unicorn Intelligence jest narzędziem informacyjnym. Pomaga Twojemu zespołowi znajdować i dokumentować informacje; decyzje i obowiązki prawne pozostają po stronie Twojej firmy. Zawsze weryfikuj dopasowanie w oficjalnym źródle, zanim zadziałasz.
Czym jest potencjalna ekspozycja?
Dla każdego mocnego dopasowania sumujemy maksymalną karę, jaką prawo każdej właściwej jurysdykcji przewiduje dla firmy, używając wyłącznie zweryfikowanych kwot z oficjalnym źródłem (na przykład OFAC i BIS w Stanach Zjednoczonych, dyrektywa UE i prawa krajowe, OFSI w Wielkiej Brytanii). To wskazówka, co jest stawką, a nie szacunek kary. Kategorie bez zweryfikowanej kwoty, takie jak pozwy czy niewypłacalność, pokazują tylko liczbę ryzyk.
Ilu Twoich klientów i dostawców stanowi dziś ryzyko? Sprawdź za darmo.
Bezpłatne sprawdzenie całej Twojej listy. Bez umowy, monitoring możesz anulować w dowolnym momencie.
Sprawdź za darmo całą moją listęPięć usług, jedna platforma
Jeden publiczny cennik dla każdej firmy. Wszystko działa z panelu, przez API i konektory oprogramowania biznesowego.
Compliance klientów i dostawców
Każdy klient i dostawca sprawdzany codziennie: sankcje i ograniczenia eksportowe, listy pracy przymusowej, wykluczenia, środki przeciwdziałania praniu pieniędzy, osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, pozwy, organy, niewypłacalność, negatywne publikacje i kraje wysokiego ryzyka, z alertem, gdy coś się zmieni.
Dowiedz się więcej →Dossier spółek prywatnych
Pełne dossier z ogólną oceną od A do E: rejestry, grupa, sankcje, procesy, organy, wypłacalność, wiadomości i dane finansowe, każda informacja ze źródłem i datą.
Dowiedz się więcej →Wywiad o konkurencji i startupach
Cotygodniowy raport i alerty o rundach finansowania, nowych produktach, ogłoszeniach, rekrutacji, patentach i zmianach na stronach cenowych obserwowanych firm.
Dowiedz się więcej →Monitoring regulacji
Dzienniki urzędowe i komunikaty organów filtrowane według twojego profilu i streszczane w twoim języku, z linkiem do tekstu oryginalnego.
Dowiedz się więcej →Międzynarodowe przetargi publiczne
Przetargi z TED, SAM.gov i otwartych portali krajowych dopasowane do twojego profilu, z przetłumaczonym streszczeniem, wartością, terminami i linkami do dokumentów.
Dowiedz się więcej →Nadzór finansowy
Publikacje wybranych organów nadzoru (organ krajowy, organy UE, komunikaty o sankcjach), streszczone w twoim języku z datami, sugerowanymi kontrolami i rejestrem obowiązków, każda ze źródłem i datą.
Dowiedz się więcej →