UNICORN PRIVATE Zgodność z sankcjami w Stanach Zjednoczonych: jakie przepisy obowiązują i co muszą robić firmy
W skrócie
W Stanach Zjednoczonych sankcje opierają się głównie na International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) i na rozporządzeniach wykonawczych prezydenta.
Office of Foreign Assets Control (Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych) Departamentu Skarbu USA zarządza sankcjami, a Bureau of Industry and Security (BIS) kontrolą eksportu.
Osoby z USA muszą blokować mienie podmiotów z list i powinny regularnie sprawdzać klientów i dostawców.
Obowiązujące przepisy i właściwe organy
Główną podstawą prawną są International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) i rozporządzenia wykonawcze prezydenta, wraz z przepisami tytułu 31 Code of Federal Regulations.
Office of Foreign Assets Control Departamentu Skarbu USA zarządza sankcjami gospodarczymi i publikuje listę Specially Designated Nationals (SDN). Odpowiedzialność cywilna obowiązuje nawet bez zamiaru.
Bureau of Industry and Security (BIS) Departamentu Handlu zarządza Export Administration Regulations (EAR) i Entity List. Przepisy mogą obejmować także firmy spoza USA, na przykład gdy używają dolarów amerykańskich lub eksportują produkty pochodzenia amerykańskiego.
Praktyczne obowiązki firm
- Blokować mienie i prawa do mienia osób z list i nie prowadzić z nimi interesów.
- Sprawdzać klientów, dostawców, właścicieli i banki na liście SDN i innych listach USA, także gdy się zmieniają.
- Traktować jako zablokowane również podmioty, w których osoby z list mają 50% lub więcej udziałów.
- Sprawdzić, czy Twoje produkty wymagają licencji eksportowej na podstawie EAR.
- Przechowywać dokumentację kontroli i transakcji przez 10 lat, zgodnie z 31 CFR 501.601.
Grzywny i kary
Ustawowe maksymalne kary zweryfikowane przez nas w oficjalnych tekstach:
- Stany Zjednoczone, OFAC: do 377 700 $ za naruszenie lub dwukrotność wartości transakcji; kary karne do 1 000 000 $ i 20 lat więzienia. (źródło)
- Stany Zjednoczone, BIS (kontrola eksportu): do 374 474 $ za naruszenie lub dwukrotność wartości transakcji. (źródło)
Maksymalne kwoty przewidziane prawem, opublikowane przez podlinkowane organy, sprawdzone 29 października 2026.
Oficjalne źródła
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Kto zarządza sankcjami w Stanach Zjednoczonych?
Office of Foreign Assets Control Departamentu Skarbu USA zarządza sankcjami gospodarczymi. Bureau of Industry and Security (BIS) zajmuje się kontrolą eksportu.
Czy sankcje USA dotyczą firm spoza USA?
Mogą dotyczyć. Przepisy USA obowiązują osoby z USA, a także transakcje, które angażują amerykański system finansowy, dolary amerykańskie lub produkty pochodzenia amerykańskiego.
Jakie są kary za naruszenie sankcji USA?
Naruszenia mogą prowadzić do kar cywilnych, nawet bez zamiaru, oraz do kar karnych. Kwoty zweryfikowane przez nas w oficjalnych tekstach są podane na tej stronie.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.
Unicorn Intelligence codziennie sprawdza Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych.