UNICORN PRIVATE Zgodność z sankcjami w Wielkiej Brytanii: jakie przepisy obowiązują i co muszą robić firmy
W skrócie
W Wielkiej Brytanii sankcje opierają się na Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 i na rozporządzeniach dla każdego reżimu.
OFSI, część HM Treasury, egzekwuje sankcje finansowe, a OTSI sankcje handlowe.
Firmy nie mogą prowadzić interesów z podmiotami wskazanymi i powinny sprawdzać klientów i dostawców na UK Sanctions List.
Obowiązujące przepisy i właściwe organy
Podstawą prawną jest Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (SAMLA), a każdy reżim sankcyjny ma własne rozporządzenia. Od wyjścia z UE Wielka Brytania prowadzi własną listę, UK Sanctions List.
Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), część HM Treasury, egzekwuje sankcje finansowe i może nakładać cywilne kary pieniężne. Office of Trade Sanctions Implementation (OTSI) egzekwuje sankcje handlowe, Export Control Joint Unit (ECJU) zajmuje się licencjami eksportowymi, a HMRC egzekwuje przepisy na granicy.
Praktyczne obowiązki firm
- Nie dysponować środkami ani zasobami gospodarczymi osób wskazanych i nie udostępniać ich tym osobom.
- Sprawdzać klientów, dostawców, właścicieli i banki na UK Sanctions List, także gdy się zmienia.
- Jeśli jesteś relevant firm, zgłaszać do OFSI, gdy wiesz lub podejrzewasz, że chodzi o osobę wskazaną lub o naruszenie.
- Sprawdzić, czy Twoje towary wymagają licencji eksportowej Export Control Joint Unit.
- Prowadzić dokumentację przeprowadzonych kontroli i podjętych decyzji.
Grzywny i kary
Ustawowe maksymalne kary zweryfikowane przez nas w oficjalnych tekstach:
- Wielka Brytania, OFSI: do 1 000 000 £ lub 50% wartości naruszenia; kary karne do 7 lat więzienia. (źródło)
Maksymalne kwoty przewidziane prawem, opublikowane przez podlinkowane organy, sprawdzone 29 października 2026.
Oficjalne źródła
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Czym różni się OFSI od OTSI?
OFSI, część HM Treasury, egzekwuje sankcje finansowe. OTSI egzekwuje sankcje handlowe, takie jak ograniczenia w dostawach towarów i usług.
Czy lista brytyjska jest taka sama jak lista UE?
Nie. Wielka Brytania prowadzi własne reżimy i własną listę, która różni się od listy UE.
Jakie są kary za naruszenie brytyjskich sankcji finansowych?
OFSI może nakładać cywilne kary pieniężne, a naruszenia mogą też być przestępstwami. Kwoty zweryfikowane przez nas w oficjalnych tekstach są podane na tej stronie.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.
Unicorn Intelligence codziennie sprawdza Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych.