UNICORN PRIVATE Zgodność z sankcjami w Polsce: jakie przepisy obowiązują i co muszą robić firmy
W skrócie
W Polsce rozporządzenia sankcyjne UE stosuje się bezpośrednio, a ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. wprowadza dodatkowo krajową listę sankcyjną.
Listę krajową prowadzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a sprawami finansowymi zajmuje się Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF).
Firmy nie mogą udostępniać środków ani towarów podmiotom z list i powinny sprawdzać klientów i dostawców na obu listach.
Obowiązujące przepisy i właściwe organy
Rozporządzenia sankcyjne UE są wiążące w Polsce bez transpozycji do prawa krajowego.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego utworzyła krajową listę sankcyjną, którą prowadzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Osoby i podmioty z tej listy podlegają środkom krajowym, takim jak zamrożenie aktywów.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) przy Ministerstwie Finansów uczestniczy w stosowaniu finansowych środków ograniczających i w nadzorze nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
Praktyczne obowiązki firm
- Nie udostępniać, bezpośrednio ani pośrednio, środków ani zasobów gospodarczych osobom i podmiotom wpisanym na listy UE lub na polską listę krajową.
- Sprawdzać klientów, dostawców, właścicieli i banki na obu listach, także gdy się zmieniają.
- Sprawdzić, czy Twoje towary wymagają licencji eksportowej, w tym towary podwójnego zastosowania.
- Zgłaszać zamrożone środki i występować o licencje, gdy wymagają tego przepisy.
- Prowadzić dokumentację przeprowadzonych kontroli i podjętych decyzji.
Grzywny i kary
Ustawowe maksymalne kary zweryfikowane przez nas w oficjalnych tekstach:
- Unia Europejska, dyrektywa 2024/1226: grzywny dla firm w wysokości co najmniej 5% światowego obrotu lub 40 000 000 € oraz kary więzienia co najmniej 5 lat. (źródło)
Maksymalne kwoty przewidziane prawem, opublikowane przez podlinkowane organy, sprawdzone 29 października 2026.
Oficjalne źródła
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Czy Polska ma własną listę sankcyjną?
Tak. Od ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. Polska ma krajową listę sankcyjną, którą prowadzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, oprócz list UE.
Czym jest GIIF?
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) to polski organ informacji finansowej działający przy Ministerstwie Finansów.
Czy sankcje UE obowiązują polskie firmy bezpośrednio?
Tak. Rozporządzenia sankcyjne UE są bezpośrednio wiążące w Polsce, a środki krajowe obowiązują dodatkowo.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.
Unicorn Intelligence codziennie sprawdza Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych.