UNICORN PRIVATE Zgodność z sankcjami we Włoszech: jakie przepisy obowiązują i co muszą robić firmy
W skrócie
We Włoszech rozporządzenia sankcyjne UE stosuje się bezpośrednio, razem z dekretem legislacyjnym 109/2007 o zamrażaniu aktywów.
Komitet Bezpieczeństwa Finansowego przy Ministerstwie Gospodarki i Finansów koordynuje sankcje, a UIF przy Banku Włoch przyjmuje zgłoszenia zamrożonych środków.
Firmy nie mogą udostępniać środków ani towarów podmiotom z list i powinny regularnie sprawdzać klientów i dostawców.
Obowiązujące przepisy i właściwe organy
Rozporządzenia sankcyjne UE są wiążące we Włoszech bez transpozycji do prawa krajowego. Dekret legislacyjny 109/2007 określa krajowe zasady zamrażania środków i zasobów gospodarczych.
Komitet Bezpieczeństwa Finansowego (Comitato di Sicurezza Finanziaria), działający przy Ministerstwie Gospodarki i Finansów (MEF), koordynuje stosowanie sankcji finansowych. Jednostka Analityki Finansowej dla Włoch (UIF) przy Banku Włoch przyjmuje zgłoszenia zamrożonych środków i zasobów.
W przypadku towarów podwójnego zastosowania i towarów objętych sankcjami handlowymi zezwolenia na eksport wydaje Urząd ds. Materiałów Uzbrojenia i Podwójnego Zastosowania (UAMA) przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Praktyczne obowiązki firm
- Nie udostępniać, bezpośrednio ani pośrednio, środków ani zasobów gospodarczych osobom i podmiotom wpisanym na listy UE.
- Sprawdzać klientów, dostawców, właścicieli i banki na listach sankcyjnych, także gdy listy się zmieniają.
- Zgłaszać UIF zamrożone środki i zasoby gospodarcze zgodnie z dekretem legislacyjnym 109/2007.
- Sprawdzić, czy Twoje towary wymagają zezwolenia eksportowego UAMA, w tym towary podwójnego zastosowania.
- Prowadzić dokumentację przeprowadzonych kontroli i podjętych decyzji.
Grzywny i kary
Ustawowe maksymalne kary zweryfikowane przez nas w oficjalnych tekstach:
- Unia Europejska, dyrektywa 2024/1226: grzywny dla firm w wysokości co najmniej 5% światowego obrotu lub 40 000 000 € oraz kary więzienia co najmniej 5 lat. (źródło)
Maksymalne kwoty przewidziane prawem, opublikowane przez podlinkowane organy, sprawdzone 29 października 2026.
Oficjalne źródła
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Czym jest Komitet Bezpieczeństwa Finansowego?
To komitet działający przy Ministerstwie Gospodarki i Finansów, który koordynuje stosowanie sankcji finansowych i przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu we Włoszech.
Kto przyjmuje zgłoszenia zamrożonych środków we Włoszech?
Jednostka Analityki Finansowej dla Włoch (UIF) przy Banku Włoch przyjmuje zgłoszenia zamrożonych środków i zasobów gospodarczych.
Kto wydaje zezwolenia na eksport towarów podwójnego zastosowania z Włoch?
Urząd ds. Materiałów Uzbrojenia i Podwójnego Zastosowania (UAMA) przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych wydaje zezwolenia eksportowe.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.
Unicorn Intelligence codziennie sprawdza Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych.