UNICORN PRIVATE Zgodność z sankcjami w Szwajcarii: jakie przepisy obowiązują i co muszą robić firmy
W skrócie
Szwajcaria nie należy do UE: sankcje obowiązują na podstawie ustawy o embargach i rozporządzeń Rady Federalnej.
Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) wdraża sankcje i publikuje listę osób i podmiotów objętych sankcjami.
Firmy w Szwajcarii muszą sprawdzać listę szwajcarską, a często również listy UE, Wielkiej Brytanii i USA, zależnie od działalności.
Obowiązujące przepisy i właściwe organy
Podstawą prawną jest federalna ustawa o stosowaniu sankcji międzynarodowych (ustawa o embargach). Rada Federalna przyjmuje rozporządzenie dla każdego reżimu sankcyjnego, a Szwajcaria decyduje, czy i jak przyjąć sankcje UE.
Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) odpowiada za wdrażanie sankcji, publikuje listę osób i podmiotów objętych sankcjami, przyjmuje zgłoszenia zamrożonych aktywów i przyznaje wyjątki. SECO zajmuje się też licencjami eksportowymi na towary podwójnego zastosowania na podstawie ustawy o kontroli towarów.
Praktyczne obowiązki firm
- Nie udostępniać środków ani zasobów gospodarczych osobom i podmiotom ze szwajcarskiej listy sankcyjnej.
- Sprawdzać klientów, dostawców, właścicieli i banki na liście SECO oraz na listach zagranicznych, gdy Twoja działalność jest na nie narażona.
- Zgłaszać zamrożone aktywa do SECO zgodnie z rozporządzeniami.
- Sprawdzić, czy Twoje towary wymagają licencji eksportowej SECO, w tym towary podwójnego zastosowania.
- Prowadzić dokumentację przeprowadzonych kontroli i podjętych decyzji.
Grzywny i kary
Nie podajemy kwoty dla tej listy, bo żadnej nie zweryfikowaliśmy. Kary określa prawo krajowe, któremu podlega Twoja firma: zajrzyj do oficjalnego źródła i zapytaj swojego doradcę prawnego.
Oficjalne źródła
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Czy Szwajcaria stosuje sankcje UE?
Szwajcaria nie jest związana sankcjami UE, ale Rada Federalna decyduje, czy je przyjąć. Wiele środków UE przyjęto w drodze szwajcarskich rozporządzeń.
Kto publikuje szwajcarską listę sankcyjną?
Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) publikuje listę osób i podmiotów objętych sankcjami szwajcarskimi.
Dlaczego nie podajemy kary dla Szwajcarii?
Nie zweryfikowaliśmy kwoty w oficjalnych tekstach, więc jej nie podajemy. Kary określa ustawa o embargach: przeczytaj oficjalne źródło i zapytaj swojego doradcę prawnego.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.
Unicorn Intelligence codziennie sprawdza Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych.