UNICORN PRIVATE Zgodność z sankcjami w Hiszpanii: jakie przepisy obowiązują i co muszą robić firmy
W skrócie
W Hiszpanii rozporządzenia sankcyjne UE stosuje się bezpośrednio, razem z ustawą 10/2010 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Sekretariat Generalny Skarbu i Finansowania Międzynarodowego jest właściwym organem w sprawie sankcji finansowych, a SEPBLAC jest jednostką analityki finansowej.
Firmy nie mogą udostępniać środków ani towarów podmiotom z list i powinny regularnie sprawdzać klientów i dostawców.
Obowiązujące przepisy i właściwe organy
Rozporządzenia sankcyjne UE są wiążące w Hiszpanii bez transpozycji do prawa krajowego. Ustawa 10/2010 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada obowiązki na instytucje obowiązane, a ustawa 12/2003 dotyczy blokowania finansowania terroryzmu.
Sekretariat Generalny Skarbu i Finansowania Międzynarodowego (Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional) jest właściwym organem w sprawie sankcji finansowych, a SEPBLAC jest jednostką analityki finansowej. Licencjami eksportowymi na towary podwójnego zastosowania zajmuje się Sekretariat Stanu ds. Handlu.
Praktyczne obowiązki firm
- Nie udostępniać, bezpośrednio ani pośrednio, środków ani zasobów gospodarczych osobom i podmiotom wpisanym na listy UE.
- Sprawdzać klientów, dostawców, właścicieli i banki na listach sankcyjnych, także gdy listy się zmieniają.
- Zgłaszać zamrożone środki i występować o licencje do właściwego organu, gdy wymagają tego przepisy.
- Sprawdzić, czy Twoje towary wymagają licencji eksportowej na towary podwójnego zastosowania.
- Prowadzić dokumentację przeprowadzonych kontroli i podjętych decyzji.
Grzywny i kary
Ustawowe maksymalne kary zweryfikowane przez nas w oficjalnych tekstach:
- Unia Europejska, dyrektywa 2024/1226: grzywny dla firm w wysokości co najmniej 5% światowego obrotu lub 40 000 000 € oraz kary więzienia co najmniej 5 lat. (źródło)
Maksymalne kwoty przewidziane prawem, opublikowane przez podlinkowane organy, sprawdzone 29 października 2026.
Oficjalne źródła
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Kto odpowiada za sankcje finansowe w Hiszpanii?
Sekretariat Generalny Skarbu przy Ministerstwie Gospodarki jest właściwym organem w sprawie sankcji finansowych.
Czym jest SEPBLAC?
SEPBLAC to hiszpańska jednostka analityki finansowej, która nadzoruje przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Czy sankcje UE obowiązują hiszpańskie firmy bezpośrednio?
Tak. Rozporządzenia sankcyjne UE są bezpośrednio wiążące w Hiszpanii bez transpozycji do prawa krajowego.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.
Unicorn Intelligence codziennie sprawdza Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych.