UNICORN PRIVATE Listy sankcyjne i listy ryzyka: czym są i jak je sprawdzać
Osobna strona dla każdej listy, którą sprawdza Unicorn Intelligence: co zawiera, kto musi ją sprawdzać, kary, które udało nam się zweryfikować, oficjalne źródło i aktualne dane z naszej kopii.
Czym jest lista SDN OFAC i jak sprawdzić na niej swoich klientów?
Listę SDN publikuje OFAC, urząd ds. sankcji Departamentu Skarbu USA.
Czym jest lista sankcyjna UE i jak sprawdzić na niej swoich klientów?
Unia Europejska publikuje skonsolidowaną listę osób, grup i firm objętych sankcjami finansowymi.
Czym jest lista sankcyjna Rady Bezpieczeństwa ONZ i jak ją sprawdzać?
Rada Bezpieczeństwa ONZ prowadzi jedną skonsolidowaną listę osób i podmiotów objętych jej sankcjami.
Czym jest UK Sanctions List i jak sprawdzić na niej swoich klientów?
UK Sanctions List to oficjalna lista osób, firm i statków wskazanych przez Wielką Brytanię.
Czym są listy non SDN OFAC i jak sprawdzić na nich swoich klientów?
Listy non SDN to inne listy sankcyjne Departamentu Skarbu USA, odrębne od listy SDN.
Czym jest US Consolidated Screening List (Entity List) i jak ją sprawdzać?
Consolidated Screening List łączy listy ograniczeń eksportowych amerykańskich departamentów Handlu, Stanu i Skarbu.
Czym jest UFLPA Entity List i jak sprawdzić na niej swoich dostawców?
UFLPA Entity List wymienia firmy powiązane z pracą przymusową, a publikuje ją Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA.
Czym jest lista sankcyjna Kanady (SEMA) i jak ją sprawdzać?
Kanada publikuje skonsolidowaną listę osób i podmiotów objętych jej autonomicznymi sankcjami.
Czym jest lista sankcyjna DFAT Australii i jak ją sprawdzać?
Australijski Departament Spraw Zagranicznych i Handlu publikuje skonsolidowaną listę osób i podmiotów objętych sankcjami.
Czym jest szwajcarska lista sankcyjna SECO i jak ją sprawdzać?
SECO, szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarki, publikuje listę osób i podmiotów objętych sankcjami szwajcarskimi.
Czym są listy wykluczeń (Bank Światowy i SAM) i jak je sprawdzać?
Listy wykluczeń wymieniają firmy i osoby wykluczone z kontraktów z powodu oszustw, korupcji lub innych nadużyć.
Czym jest główne ryzyko prania pieniędzy według sekcji 311 FinCEN?
Na mocy sekcji 311 USA PATRIOT Act FinCEN może uznać bank, kraj lub rodzaj transakcji za główne ryzyko prania pieniędzy.
Które kraje są na czarnej i szarej liście FATF i co to oznacza dla Twoich klientów?
FATF, międzynarodowy organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, publikuje dwie listy krajów o słabych mechanizmach kontroli.
Kim jest osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP) i jak sprawdzić kontakty?
PEP to osoba pełniąca ważną funkcję publiczną, na przykład minister, sędzia lub prezes spółki państwowej, albo członek jej rodziny lub bliski współpracownik.
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.