UNICORN PRIVATE Czym jest lista sankcyjna DFAT Australii i jak ją sprawdzać?
W skrócie
Australijski Departament Spraw Zagranicznych i Handlu publikuje skonsolidowaną listę osób i podmiotów objętych sankcjami.
Obejmuje zarówno sankcje ONZ stosowane przez Australię, jak i autonomiczne sankcje australijskie.
Sprawdzasz ją, jeśli handlujesz z Australią lub współpracujesz z australijskimi partnerami.
Co zawiera lista
Lista wymienia osoby i podmioty objęte celowymi sankcjami finansowymi i zakazami podróży na mocy prawa australijskiego.
Każdy wpis pokazuje nazwy, aliasy, identyfikatory i reżim sankcyjny.
Kto musi ją sprawdzać
Jest ważna dla:
- Osób i firm w Australii oraz Australijczyków za granicą.
- Eksporterów i importerów handlujących z Australią.
- Banków, dostawców usług płatniczych oraz firm górniczych i energetycznych z powiązaniami australijskimi.
Grzywny i kary
Nie podajemy kwoty dla tej listy, bo żadnej nie zweryfikowaliśmy. Kary określa prawo krajowe, któremu podlega Twoja firma: zajrzyj do oficjalnego źródła i zapytaj swojego doradcę prawnego.
Aktualne dane z naszej kopii listy
- Australia DFAT Consolidated List: Wpisy w sprawdzanej przez nas kopii: 0
Oficjalne źródło
Jak sprawdza ją Unicorn Intelligence
Każda nazwa, którą przesyłasz lub łączysz, jest codziennie porównywana z Skonsolidowana lista DFAT Australii razem ze wszystkimi innymi listami. Widzisz źródło, datę i stopień podobieństwa nazwy, więc możesz szybko zdecydować.
- Prześlij listę, połącz swój CRM albo wpisz nazwę.
- Porównujemy każdą nazwę z listą, także z wariantami pisowni i transliteracjami.
- Możliwe trafienia pokazują listę, źródło, datę i podobieństwo, a decyzja należy do Ciebie.
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Kto publikuje australijską listę sankcyjną?
Skonsolidowaną listę publikuje Australian Sanctions Office, część DFAT.
Jakie kary obowiązują w Australii?
Nie podajemy kwoty, bo żadnej nie zweryfikowaliśmy. Kary określa prawo australijskie: zajrzyj do oficjalnego źródła.
Czy lista DFAT obejmuje sankcje ONZ?
Tak, obejmuje środki ONZ stosowane przez Australię oraz autonomiczne sankcje australijskie.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.