UNICORN PRIVATE Czym jest lista sankcyjna Kanady (SEMA) i jak ją sprawdzać?
W skrócie
Kanada publikuje skonsolidowaną listę osób i podmiotów objętych jej autonomicznymi sankcjami.
Lista obejmuje Special Economic Measures Act oraz Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act.
Sprawdzasz ją, jeśli sprzedajesz do Kanady, kupujesz z Kanady lub współpracujesz z kanadyjskimi partnerami.
Co zawiera lista
Lista wymienia osoby i podmioty objęte sankcjami kanadyjskimi, na przykład dotyczącymi Rosji, Białorusi, Iranu i naruszeń praw człowieka.
Każdy wpis pokazuje nazwę, reżim oraz, jeśli są dostępne, datę urodzenia lub inne identyfikatory.
Kto musi ją sprawdzać
Jest ważna dla:
- Osób i firm w Kanadzie oraz Kanadyjczyków za granicą.
- Eksporterów sprzedających do Kanady lub przez kanadyjskich partnerów.
- Banków i dostawców usług płatniczych obsługujących kanadyjskich klientów.
Grzywny i kary
Nie podajemy kwoty dla tej listy, bo żadnej nie zweryfikowaliśmy. Kary określa prawo krajowe, któremu podlega Twoja firma: zajrzyj do oficjalnego źródła i zapytaj swojego doradcę prawnego.
Aktualne dane z naszej kopii listy
- Canada Consolidated Autonomous Sanctions List (SEMA): Wpisy w sprawdzanej przez nas kopii: 0
Oficjalne źródło
Jak sprawdza ją Unicorn Intelligence
Każda nazwa, którą przesyłasz lub łączysz, jest codziennie porównywana z Skonsolidowana lista autonomicznych sankcji Kanady (SEMA) razem ze wszystkimi innymi listami. Widzisz źródło, datę i stopień podobieństwa nazwy, więc możesz szybko zdecydować.
- Prześlij listę, połącz swój CRM albo wpisz nazwę.
- Porównujemy każdą nazwę z listą, także z wariantami pisowni i transliteracjami.
- Możliwe trafienia pokazują listę, źródło, datę i podobieństwo, a decyzja należy do Ciebie.
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Kto publikuje listę sankcyjną Kanady?
Global Affairs Canada publikuje Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List.
Jakie kary obowiązują w Kanadzie?
Nie podajemy kwoty, bo żadnej nie zweryfikowaliśmy. Kary określa prawo kanadyjskie: zajrzyj do oficjalnego źródła.
Czy obejmuje sankcje ONZ?
Ta lista obejmuje autonomiczne sankcje kanadyjskie. Kanada stosuje sankcje ONZ na mocy innych przepisów, a listę ONZ sprawdzamy osobno.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.