UNICORN PRIVATE Kim jest osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP) i jak sprawdzić kontakty?
W skrócie
PEP to osoba pełniąca ważną funkcję publiczną, na przykład minister, sędzia lub prezes spółki państwowej, albo członek jej rodziny lub bliski współpracownik.
Przepisy AML wymagają wobec PEP wzmożonej należytej staranności, a nie zakazu współpracy.
Sprawdzasz, czy Twoi klienci, ich właściciele lub członkowie zarządu są PEP, i wtedy przyglądasz się dokładniej.
Co zawiera lista
Nie istnieje jedna oficjalna lista PEP. Unicorn Intelligence korzysta z otwartych źródeł publicznych, które są niekompletne.
Dlatego wynik PEP jest zawsze pokazywany jako możliwy, nigdy jako pewny, i wymaga sprawdzenia przez człowieka.
Kto musi ją sprawdzać
Weryfikacja PEP jest ważna dla:
- Banków, ubezpieczycieli, dostawców usług płatniczych i firm kryptowalutowych.
- Prawników, księgowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i innych instytucji obowiązanych na mocy przepisów AML.
- Firm, które chcą wiedzieć, kto stoi za klientem lub dostawcą.
Grzywny i kary
Nie podajemy kwoty dla tej listy, bo żadnej nie zweryfikowaliśmy. Kary określa prawo krajowe, któremu podlega Twoja firma: zajrzyj do oficjalnego źródła i zapytaj swojego doradcę prawnego.
Aktualne dane z naszej kopii listy
- Possible politically exposed persons (Wikidata): Wpisy w sprawdzanej przez nas kopii: 0
Oficjalne źródło
Jak sprawdza ją Unicorn Intelligence
Każda nazwa, którą przesyłasz lub łączysz, jest codziennie porównywana z Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) razem ze wszystkimi innymi listami. Widzisz źródło, datę i stopień podobieństwa nazwy, więc możesz szybko zdecydować.
- Prześlij listę, połącz swój CRM albo wpisz nazwę.
- Porównujemy każdą nazwę z listą, także z wariantami pisowni i transliteracjami.
- Możliwe trafienia pokazują listę, źródło, datę i podobieństwo, a decyzja należy do Ciebie.
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Czy współpraca z PEP jest zabroniona?
Nie. Przepisy wymagają większej ostrożności, na przykład sprawdzenia źródła środków i zgody kierownictwa, a nie odmowy obsługi klienta.
Czy istnieje oficjalna lista PEP?
Nie ma jednej oficjalnej listy. Dlatego wyniki z otwartych źródeł są pokazywane jako możliwe trafienia.
Czy za weryfikację PEP grożą grzywny?
Nie podajemy kwoty, bo żadnej nie zweryfikowaliśmy. Kary wynikają z krajowych przepisów AML: zajrzyj do oficjalnego źródła.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.