UNICORN PRIVATE Czym są listy non SDN OFAC i jak sprawdzić na nich swoich klientów?
W skrócie
Listy non SDN to inne listy sankcyjne Departamentu Skarbu USA, odrębne od listy SDN.
Obejmują sankcje sektorowe i inne środki, które zakazują niektórych operacji, ale nie wszystkich.
Sprawdzasz je razem z listą SDN, aby wiedzieć, jakie operacje są dozwolone z każdym kontrahentem.
Co zawiera lista
Skonsolidowana lista non SDN obejmuje między innymi listę Sectoral Sanctions Identifications, listę Foreign Sanctions Evaders i inne środki celowe.
W przeciwieństwie do listy SDN te środki nie zawsze blokują wszystkie transakcje: mogą zakazywać tylko części finansowania, długu lub konkretnych transakcji.
Kto musi ją sprawdzać
Podobnie jak lista SDN, są ważne dla:
- Osób i firm z USA, bez względu na to, gdzie działają.
- Firm korzystających z dolarów amerykańskich, banków z USA lub amerykańskich towarów i technologii.
- Banków i działów finansowych, które muszą wiedzieć, jakie transakcje są ograniczone.
Grzywny i kary
Ustawowe maksymalne kary zweryfikowane przez nas w oficjalnych tekstach:
- Stany Zjednoczone, OFAC: do 377 700 $ za naruszenie lub dwukrotność wartości transakcji; kary karne do 1 000 000 $ i 20 lat więzienia. (źródło)
Maksymalne kwoty przewidziane prawem, opublikowane przez podlinkowane organy, sprawdzone 29 października 2026.
Aktualne dane z naszej kopii listy
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN): Wpisy w sprawdzanej przez nas kopii: 486. Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2026
Oficjalne źródło
Jak sprawdza ją Unicorn Intelligence
Każda nazwa, którą przesyłasz lub łączysz, jest codziennie porównywana z Listy non SDN OFAC razem ze wszystkimi innymi listami. Widzisz źródło, datę i stopień podobieństwa nazwy, więc możesz szybko zdecydować.
- Prześlij listę, połącz swój CRM albo wpisz nazwę.
- Porównujemy każdą nazwę z listą, także z wariantami pisowni i transliteracjami.
- Możliwe trafienia pokazują listę, źródło, datę i podobieństwo, a decyzja należy do Ciebie.
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Czym różni się SDN od non SDN?
Podmioty z listy SDN są całkowicie zablokowane. Podmioty z list non SDN podlegają konkretnym ograniczeniom: niektóre operacje są zakazane, inne dozwolone.
Czy obowiązują te same kary?
Tak, naruszenia sankcji OFAC podlegają temu samemu prawu USA. Zweryfikowane przez nas kwoty są na tej stronie.
Czy muszę je sprawdzać, jeśli już sprawdzam listę SDN?
Tak, bo kontrahent może być na liście non SDN, nie będąc na liście SDN.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.