UNICORN PRIVATE Czym jest lista sankcyjna Rady Bezpieczeństwa ONZ i jak ją sprawdzać?
W skrócie
Rada Bezpieczeństwa ONZ prowadzi jedną skonsolidowaną listę osób i podmiotów objętych jej sankcjami.
Państwa członkowskie muszą stosować te środki, na przykład zamrożenie aktywów i zakaz podróży, na mocy własnych przepisów.
Sprawdzasz ją, porównując swoje kontakty z listą, razem z listami krajowymi, które Cię obowiązują.
Co zawiera lista
Lista obejmuje osoby i podmioty objęte środkami ustalonymi przez komitety Rady Bezpieczeństwa, na przykład dotyczącymi terroryzmu, Korei Północnej i kilku konfliktów.
Każdy wpis pokazuje nazwy, aliasy, obywatelstwo, identyfikatory i komitet, który dokonał wpisu.
Kto musi ją sprawdzać
Lista ONZ jest ważna dla:
- Firm z każdego państwa członkowskiego ONZ, poprzez krajowe przepisy wdrażające środki.
- Banków i dostawców usług płatniczych, którzy sprawdzają przelewy międzynarodowe.
- Eksporterów, armatorów i firm logistycznych działających w regionach wysokiego ryzyka.
Grzywny i kary
Ustawowe maksymalne kary zweryfikowane przez nas w oficjalnych tekstach:
- Wielka Brytania, OFSI: do 1 000 000 £ lub 50% wartości naruszenia; kary karne do 7 lat więzienia. (źródło)
- Unia Europejska, dyrektywa 2024/1226: grzywny dla firm w wysokości co najmniej 5% światowego obrotu lub 40 000 000 € oraz kary więzienia co najmniej 5 lat. (źródło)
Maksymalne kwoty przewidziane prawem, opublikowane przez podlinkowane organy, sprawdzone 29 października 2026.
Aktualne dane z naszej kopii listy
- United Nations Security Council Consolidated List: Wpisy w sprawdzanej przez nas kopii: 1007. Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2026
Oficjalne źródło
Jak sprawdza ją Unicorn Intelligence
Każda nazwa, którą przesyłasz lub łączysz, jest codziennie porównywana z Skonsolidowana lista Rady Bezpieczeństwa ONZ razem ze wszystkimi innymi listami. Widzisz źródło, datę i stopień podobieństwa nazwy, więc możesz szybko zdecydować.
- Prześlij listę, połącz swój CRM albo wpisz nazwę.
- Porównujemy każdą nazwę z listą, także z wariantami pisowni i transliteracjami.
- Możliwe trafienia pokazują listę, źródło, datę i podobieństwo, a decyzja należy do Ciebie.
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Czy lista ONZ jest prawnie wiążąca dla mojej firmy?
Wiąże państwa. Twoja firma musi jej przestrzegać na mocy prawa kraju, który ją stosuje, na przykład rozporządzeń UE lub prawa brytyjskiego.
Jakie kary grożą za naruszenie sankcji ONZ?
Kary wynikają z prawa krajowego, które wdraża środki. Dla UE i Wielkiej Brytanii ta strona pokazuje zweryfikowane przez nas kwoty.
Czy potrzebuję listy ONZ, jeśli sprawdzam listę UE?
Lista UE zawiera środki ONZ stosowane w UE, ale sprawdzanie także listy ONZ pomaga, gdy współpracujesz z krajami spoza UE.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.