UNICORN PRIVATE Czym jest lista sankcyjna UE i jak sprawdzić na niej swoich klientów?
W skrócie
Unia Europejska publikuje skonsolidowaną listę osób, grup i firm objętych sankcjami finansowymi.
Ich środki finansowe i zasoby gospodarcze są zamrożone i nikt w UE nie może im udostępniać środków.
Sprawdzasz ją, porównując każdego klienta i dostawcę z listą, codziennie aktualizowaną.
Co zawiera lista
Skonsolidowana lista obejmuje wszystkie osoby i podmioty objęte zamrożeniem aktywów w UE, we wszystkich reżimach sankcyjnych: Rosja, Białoruś, Iran, terroryzm, prawa człowieka i wiele innych.
Każdy wpis pokazuje nazwy, aliasy, daty urodzenia lub rejestracji oraz akt prawny, który wprowadził środek. Podmioty będące własnością osób z listy lub przez nie kontrolowane również mogą być objęte sankcjami.
Kto musi ją sprawdzać
Sankcje UE obowiązują:
- Każdą firmę zarejestrowaną w państwie członkowskim UE, bez względu na to, gdzie działa.
- Każdego obywatela UE, także za granicą, oraz każdego, kto prowadzi działalność w UE.
- Banki, eksporterów, dystrybutorów i usługodawców współpracujących z kontrahentami z UE.
Grzywny i kary
Ustawowe maksymalne kary zweryfikowane przez nas w oficjalnych tekstach:
- Unia Europejska, dyrektywa 2024/1226: grzywny dla firm w wysokości co najmniej 5% światowego obrotu lub 40 000 000 € oraz kary więzienia co najmniej 5 lat. (źródło)
- Niemcy: grzywny dla firm do 40 000 000 €. (źródło)
- Holandia: grzywny dla firm do 10% rocznego obrotu. (źródło)
Maksymalne kwoty przewidziane prawem, opublikowane przez podlinkowane organy, sprawdzone 29 października 2026.
Aktualne dane z naszej kopii listy
- EU Consolidated Financial Sanctions List: Wpisy w sprawdzanej przez nas kopii: 6269. Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2026
Oficjalne źródło
Jak sprawdza ją Unicorn Intelligence
Każda nazwa, którą przesyłasz lub łączysz, jest codziennie porównywana z Lista sankcji finansowych UE razem ze wszystkimi innymi listami. Widzisz źródło, datę i stopień podobieństwa nazwy, więc możesz szybko zdecydować.
- Prześlij listę, połącz swój CRM albo wpisz nazwę.
- Porównujemy każdą nazwę z listą, także z wariantami pisowni i transliteracjami.
- Możliwe trafienia pokazują listę, źródło, datę i podobieństwo, a decyzja należy do Ciebie.
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Gdzie znajdę oficjalną listę sankcyjną UE?
Komisja Europejska publikuje skonsolidowaną listę sankcji finansowych na portalu otwartych danych UE. Akty prawne są publikowane w Dzienniku Urzędowym UE.
Jakie są kary za naruszenie sankcji UE?
Ustala je każde państwo członkowskie. Dyrektywa (UE) 2024/1226 określa minimalne górne granice kar, które muszą przewidywać prawa krajowe; zweryfikowane przez nas kwoty są na tej stronie.
Czy lista UE jest taka sama jak lista ONZ?
Nie. UE stosuje sankcje ONZ, ale dodaje też własne autonomiczne reżimy, więc lista UE jest dłuższa.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.