UNICORN PRIVATE Czym są listy wykluczeń (Bank Światowy i SAM) i jak je sprawdzać?
W skrócie
Listy wykluczeń wymieniają firmy i osoby wykluczone z kontraktów z powodu oszustw, korupcji lub innych nadużyć.
Bank Światowy publikuje firmy, które wykluczył; SAM.gov wymienia podmioty wykluczone z federalnych kontraktów USA.
Sprawdzasz je przed wyborem partnerów i podwykonawców, zwłaszcza w przetargach publicznych i projektach finansowanych.
Co zawiera lista
Lista Banku Światowego wymienia firmy i osoby ukarane za oszustwa, korupcję, zmowę lub przymus w finansowanych przez niego projektach, z okresem wykluczenia. Wiele wykluczeń jest wzajemnie uznawanych przez inne banki rozwoju.
Wykluczenia w SAM.gov wymieniają podmioty, które nie mogą otrzymywać federalnych kontraktów USA ani niektórych rodzajów finansowania federalnego.
Kto musi ją sprawdzać
Są ważne dla:
- Firm startujących w przetargach publicznych lub projektach finansowanych przez banki rozwoju.
- Głównych wykonawców wybierających podwykonawców i partnerów konsorcjum.
- Działów zakupów i compliance, które sprawdzają dostawców.
Grzywny i kary
Nie podajemy kwoty dla tej listy, bo żadnej nie zweryfikowaliśmy. Kary określa prawo krajowe, któremu podlega Twoja firma: zajrzyj do oficjalnego źródła i zapytaj swojego doradcę prawnego.
Aktualne dane z naszej kopii listy
- World Bank Debarred Firms and Individuals (with cross debarments): Wpisy w sprawdzanej przez nas kopii: 0
- SAM.gov Exclusions (U.S. federal debarment and suspension): Wpisy w sprawdzanej przez nas kopii: 0
Oficjalne źródło
Jak sprawdza ją Unicorn Intelligence
Każda nazwa, którą przesyłasz lub łączysz, jest codziennie porównywana z Listy wykluczeń (Bank Światowy i SAM) razem ze wszystkimi innymi listami. Widzisz źródło, datę i stopień podobieństwa nazwy, więc możesz szybko zdecydować.
- Prześlij listę, połącz swój CRM albo wpisz nazwę.
- Porównujemy każdą nazwę z listą, także z wariantami pisowni i transliteracjami.
- Możliwe trafienia pokazują listę, źródło, datę i podobieństwo, a decyzja należy do Ciebie.
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Czy wykluczenie to to samo co sankcje?
Nie. Wykluczenie odcina podmiot od kontraktów lub finansowania; nie zamraża aktywów. To jednak silny sygnał ostrzegawczy dotyczący kontrahenta.
Czy grożą grzywny za współpracę z wykluczoną firmą?
Nie podajemy kwoty, bo żadnej nie zweryfikowaliśmy. Konsekwencje zależą od umowy i zasad podmiotu finansującego: zajrzyj do oficjalnego źródła.
Jak długo trwa wykluczenie?
To zależy od sprawy: lista pokazuje okres wykluczenia dla każdego podmiotu.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.