UNICORN PRIVATE Przepisy sankcyjne według kraju: co muszą robić firmy
Osobna strona dla każdego kraju: obowiązujące przepisy sankcyjne, właściwe organy, praktyczne obowiązki firm, kary, które udało nam się zweryfikować, i oficjalne źródła.
Niemcy
W Niemczech rozporządzenia sankcyjne UE stosuje się bezpośrednio, razem z ustawą o handlu zagranicznym i płatnościach (AWG) oraz jej rozporządzeniem wykonawczym (AWV).
Włochy
We Włoszech rozporządzenia sankcyjne UE stosuje się bezpośrednio, razem z dekretem legislacyjnym 109/2007 o zamrażaniu aktywów.
Francja
We Francji rozporządzenia sankcyjne UE stosuje się bezpośrednio, razem z przepisami o zamrażaniu aktywów z Kodeksu monetarnego i finansowego.
Holandia
W Holandii rozporządzenia sankcyjne UE stosuje się bezpośrednio, razem z ustawą o sankcjach z 1977 r. (Sanctiewet 1977).
Austria
W Austrii rozporządzenia sankcyjne UE stosuje się bezpośrednio, razem z ustawą o sankcjach z 2010 r. (Sanktionengesetz 2010).
Polska
W Polsce rozporządzenia sankcyjne UE stosuje się bezpośrednio, a ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. wprowadza dodatkowo krajową listę sankcyjną.
Szwajcaria
Szwajcaria nie należy do UE: sankcje obowiązują na podstawie ustawy o embargach i rozporządzeń Rady Federalnej.
Wielka Brytania
W Wielkiej Brytanii sankcje opierają się na Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 i na rozporządzeniach dla każdego reżimu.
Stany Zjednoczone
W Stanach Zjednoczonych sankcje opierają się głównie na International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) i na rozporządzeniach wykonawczych prezydenta.
Hiszpania
W Hiszpanii rozporządzenia sankcyjne UE stosuje się bezpośrednio, razem z ustawą 10/2010 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.