UNICORN PRIVATE Zgodność z sankcjami w Holandii: jakie przepisy obowiązują i co muszą robić firmy
W skrócie
W Holandii rozporządzenia sankcyjne UE stosuje się bezpośrednio, razem z ustawą o sankcjach z 1977 r. (Sanctiewet 1977).
Naruszenia są karane na podstawie ustawy o przestępstwach gospodarczych (WED), a organy nadzoru i służby celne kontrolują przestrzeganie przepisów.
Firmy nie mogą udostępniać środków ani towarów podmiotom z list i powinny regularnie sprawdzać klientów i dostawców.
Obowiązujące przepisy i właściwe organy
Rozporządzenia sankcyjne UE są wiążące w Holandii bez transpozycji do prawa krajowego. Ustawa o sankcjach z 1977 r. (Sanctiewet 1977) jest krajową podstawą ich stosowania, a ustawa o przestępstwach gospodarczych (Wet op de economische delicten, WED) określa kary.
De Nederlandsche Bank (DNB) i Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM) nadzorują przestrzeganie przepisów przez instytucje finansowe. Holenderska służba celna egzekwuje przepisy dotyczące towarów, a Centralna Służba Importu i Eksportu (CDIU) zajmuje się licencjami eksportowymi, także na towary podwójnego zastosowania.
Praktyczne obowiązki firm
- Nie udostępniać, bezpośrednio ani pośrednio, środków ani zasobów gospodarczych osobom i podmiotom wpisanym na listy UE.
- Sprawdzać klientów, dostawców, właścicieli i banki na listach sankcyjnych, także gdy listy się zmieniają.
- Sprawdzić, czy Twoje towary wymagają licencji eksportowej, w tym towary podwójnego zastosowania.
- Zgłaszać zamrożone środki i występować o licencje, gdy wymagają tego rozporządzenia UE.
- Prowadzić dokumentację przeprowadzonych kontroli i podjętych decyzji.
Grzywny i kary
Ustawowe maksymalne kary zweryfikowane przez nas w oficjalnych tekstach:
- Unia Europejska, dyrektywa 2024/1226: grzywny dla firm w wysokości co najmniej 5% światowego obrotu lub 40 000 000 € oraz kary więzienia co najmniej 5 lat. (źródło)
- Holandia: grzywny dla firm do 10% rocznego obrotu. (źródło)
Maksymalne kwoty przewidziane prawem, opublikowane przez podlinkowane organy, sprawdzone 29 października 2026.
Oficjalne źródła
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Czym jest Sanctiewet 1977?
To holenderska ustawa o sankcjach, krajowa ustawa, która nadaje skuteczność sankcjom międzynarodowym w Holandii, w tym sankcjom UE.
Jak karane są naruszenia sankcji w Holandii?
Naruszenia są przestępstwami gospodarczymi w rozumieniu ustawy o przestępstwach gospodarczych (WED) i mogą prowadzić do grzywien i kar pozbawienia wolności. Kwoty zweryfikowane przez nas w oficjalnych tekstach są podane na tej stronie.
Kto wydaje licencje eksportowe w Holandii?
Centralna Służba Importu i Eksportu (CDIU), część holenderskiej służby celnej, zajmuje się licencjami eksportowymi, także na towary podwójnego zastosowania.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.
Unicorn Intelligence codziennie sprawdza Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych.