UNICORN PRIVATE Ryzyko sankcyjne dla firm software i SaaS: co sprawdzać
W skrócie
Firmy software i SaaS sprzedają online klientom z wielu krajów, często nie spotykając się z nimi.
Główne ryzyka to klienci z list, użytkownicy w krajach objętych sankcjami oraz oprogramowanie lub usługi objęte ograniczeniami.
Sprawdzaj klientów i ich właścicieli na listach sankcyjnych i kontroluj kraje, w których używana jest Twoja usługa.
Typowe ryzyka sankcyjne w tej branży
- Sprzedaż subskrypcji klientom, którzy są na listach lub należą do osób z list.
- Świadczenie usługi użytkownikom w krajach objętych szerokimi sankcjami.
- Oprogramowanie z szyfrowaniem lub innymi funkcjami objętymi kontrolą eksportu.
- Niektóre reżimy ograniczają dostawy określonego oprogramowania i usług IT do konkretnych krajów.
- Resellerzy i partnerzy, którzy sprzedają Twoją usługę podmiotom objętym sankcjami.
Zalecane kontrole
- Sprawdzać klientów, właścicieli i resellerów na listach sankcyjnych przy rejestracji i codziennie później.
- Sprawdzać dane rozliczeniowe i lokalizacje logowania pod kątem krajów objętych sankcjami.
- Klasyfikować oprogramowanie na potrzeby kontroli eksportu, zwłaszcza funkcje z szyfrowaniem.
- Dodać klauzule dotyczące sankcji do regulaminu i umów z resellerami.
- Prowadzić dokumentację kontroli i podjętych decyzji.
Oficjalne źródła
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Czy sankcje dotyczą oprogramowania sprzedawanego online?
Tak. Sankcje zakazują udostępniania usług i zasobów gospodarczych podmiotom z list, a niektóre reżimy ograniczają dostawy oprogramowania i usług IT do konkretnych krajów.
Czy oprogramowanie podlega kontroli eksportu?
Niektóre tak, na przykład oprogramowanie z określonymi funkcjami szyfrowania, na podstawie unijnych przepisów o towarach podwójnego zastosowania i amerykańskich Export Administration Regulations.
Jak firma SaaS może sprawdzić tysiące klientów?
Za pomocą automatycznego sprawdzania, które porównuje każdego klienta z listami przy rejestracji i codziennie później.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.
Unicorn Intelligence codziennie sprawdza Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych.