UNICORN PRIVATE Ryzyko sankcyjne dla producentów i eksporterów towarów podwójnego zastosowania: co sprawdzać
W skrócie
Producenci eksportujący towary o zastosowaniu cywilnym i wojskowym potrzebują licencji eksportowej do wielu krajów.
Główne ryzyka to kupujący z list, towary przekierowane przez państwa trzecie i użytkownicy końcowi ukryci za pośrednikami.
Sprawdzaj każdego kupującego, właściciela i użytkownika końcowego na listach sankcyjnych i klasyfikuj towary przed eksportem.
Typowe ryzyka sankcyjne w tej branży
- Sprzedaż kupującemu, dystrybutorowi lub użytkownikowi końcowemu, który jest na liście sankcyjnej lub liście kontroli eksportu.
- Eksport towarów podwójnego zastosowania bez wymaganej licencji, bo towary nie zostały prawidłowo sklasyfikowane.
- Towary przekierowane do kraju objętego sankcjami przez pośredników w państwach trzecich.
- Kupujący należący do osób z list lub przez nie kontrolowani, czego nie widać po samej nazwie firmy.
- Części zamienne i serwis maszyn dostarczonych wcześniej podmiotom, które później trafiły na listy.
Zalecane kontrole
- Klasyfikować każdy produkt według unijnej listy towarów podwójnego zastosowania oraz, w razie potrzeby, amerykańskich Export Administration Regulations.
- Sprawdzać kupujących, właścicieli, banki i użytkowników końcowych na listach sankcyjnych przed zamówieniem i codziennie później.
- Wymagać oświadczeń użytkownika końcowego i sprawdzać, czy ilości i zastosowania są wiarygodne.
- Zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak nietypowe trasy, płatności gotówką lub odmowa podania zastosowania końcowego.
- Prowadzić dokumentację klasyfikacji, licencji i kontroli.
Oficjalne źródła
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Czym są towary podwójnego zastosowania?
To towary, oprogramowanie i technologie, które mogą mieć zastosowanie zarówno cywilne, jak i wojskowe. W UE wymienia je rozporządzenie (UE) 2021/821.
Czy wystarczy sprawdzić kupującego?
Nie. Właściciele, banki, pośrednicy i użytkownicy końcowi też mogą być na listach, a towary mogą być przekierowane przez państwa trzecie.
Czy przepisy USA mają znaczenie dla europejskiego producenta?
Mogą mieć, na przykład gdy produkty zawierają elementy pochodzenia amerykańskiego lub gdy płatności są w dolarach amerykańskich.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.
Unicorn Intelligence codziennie sprawdza Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych.