UNICORN PRIVATE Ryzyko sankcyjne w logistyce i żegludze: co sprawdzać
W skrócie
Firmy logistyczne i żeglugowe obsługują towary i podmioty z wielu krajów, często mając mało czasu na sprawdzenie.
Główne ryzyka to nadawcy i odbiorcy z list, statki objęte sankcjami, towary zakazane i trasy ukrywające rzeczywiste miejsce przeznaczenia.
Sprawdzaj każdą stronę przesyłki i każdy statek na listach sankcyjnych, zanim przyjmiesz zlecenie.
Typowe ryzyka sankcyjne w tej branży
- Nadawcy, odbiorcy, strony do powiadomienia lub agenci, którzy są na liście sankcyjnej.
- Statki wpisane na listy albo należące do firm z list lub przez nie zarządzane.
- Towary, których transport do danego kraju jest zakazany przez sankcje.
- Przeładunek w państwach trzecich w celu ukrycia rzeczywistego miejsca przeznaczenia.
- Płatności od banków lub firm powiązanych z krajami objętymi sankcjami.
Zalecane kontrole
- Sprawdzać nadawców, odbiorców, strony do powiadomienia, agentów i banki na listach sankcyjnych przy każdej przesyłce.
- Sprawdzać statki na listach, w tym ich właścicieli i zarządców.
- Porównywać towary i miejsce przeznaczenia z obowiązującymi ograniczeniami handlowymi.
- Zwracać uwagę na nietypowe trasy, niezgodne dokumenty i zmiany odbiorcy w ostatniej chwili.
- Prowadzić dokumentację kontroli każdej przesyłki.
Oficjalne źródła
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Czy sankcje dotyczą spedytorów?
Tak. Sankcje zakazują udostępniania środków, towarów i usług podmiotom z list, a usługi transportowe i logistyczne też się do nich zaliczają.
Dlaczego sprawdzać statki, a nie tylko firmy?
Niektóre statki są wskazane z nazwy, a inne należą do firm z list lub są przez nie zarządzane.
Jak często sprawdzać przesyłki?
Przy każdej przesyłce, bo listy często się zmieniają, a podmiot, który w zeszłym miesiącu był czysty, dziś może być na liście.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.
Unicorn Intelligence codziennie sprawdza Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych.