UNICORN PRIVATE Ryzyko sankcyjne w energetyce i surowcach: co sprawdzać
W skrócie
Handel energią i surowcami to jeden z sektorów najczęściej objętych sankcjami.
Główne ryzyka to towary pochodzenia objętego sankcjami, traderzy i statki z list oraz złożone struktury własnościowe.
Sprawdzaj każdego kontrahenta, statek i pochodzenie towaru na listach sankcyjnych przed każdą transakcją.
Typowe ryzyka sankcyjne w tej branży
- Kupno lub sprzedaż ropy, gazu, metali lub innych surowców pochodzenia objętego sankcjami.
- Interesy z traderami, rafineriami lub armatorami, którzy są na listach lub należą do osób z list.
- Dostawy, które nie przestrzegają pułapów cenowych i związanych z nimi warunków.
- Mieszanie lub przeładunek w celu ukrycia rzeczywistego pochodzenia towarów.
- Złożone łańcuchy własności, które ukrywają osoby z list.
Zalecane kontrole
- Sprawdzać kontrahentów, właścicieli, banki i statki na listach sankcyjnych przy każdej transakcji.
- Weryfikować pochodzenie towarów na podstawie dokumentów i, gdy to możliwe, niezależnych danych.
- Sprawdzać obowiązujące ograniczenia handlowe, w tym pułapy cenowe.
- Zwracać uwagę na przeładunki ze statku na statek, luki w śledzeniu statków i nietypowe trasy.
- Prowadzić dokumentację kontroli i podjętych decyzji.
Oficjalne źródła
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Dlaczego sektor energetyczny jest tak narażony na sankcje?
Ponieważ energia i surowce są dla niektórych krajów ważnym źródłem dochodów, a sankcje często są wymierzone bezpośrednio w nie.
Czym jest pułap cenowy?
To środek, który dopuszcza niektóre usługi, takie jak transport i ubezpieczenie, tylko gdy towary są sprzedawane poniżej ustalonej ceny.
Czy wystarczy sprawdzić sprzedającego?
Nie. Trzeba sprawdzić także pochodzenie towarów, statki, banki i właścicieli kontrahentów.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.
Unicorn Intelligence codziennie sprawdza Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych.