UNICORN PRIVATE Ryzyko sankcyjne dla dystrybutorów B2B i importerów: co sprawdzać
W skrócie
Dystrybutorzy i importerzy kupują i odsprzedają towary, współpracując z wieloma dostawcami i klientami.
Główne ryzyka to dostawcy z list, towary objęte zakazem importu i klienci, którzy odsprzedają do krajów objętych sankcjami.
Sprawdzaj dostawców, klientów i ich właścicieli na listach sankcyjnych i weryfikuj pochodzenie towarów.
Typowe ryzyka sankcyjne w tej branży
- Zakupy od dostawców, którzy są na listach lub należą do osób z list.
- Import towarów objętych zakazem importu, na przykład ze względu na ich pochodzenie.
- Sprzedaż klientom, którzy odsprzedają towary do kraju objętego sankcjami.
- Płatności przez banki lub pośredników powiązanych z podmiotami z list.
- Duże bazy klientów i dostawców sprawdzone tylko raz.
Zalecane kontrole
- Codziennie sprawdzać dostawców, klientów, właścicieli i banki na listach sankcyjnych.
- Weryfikować pochodzenie towarów i obowiązujące je zakazy importu.
- Dodać do umów klauzule dotyczące sankcji i odsprzedaży.
- Zwracać uwagę na nietypowe zamówienia, miejsca przeznaczenia lub ścieżki płatności.
- Prowadzić dokumentację kontroli i podjętych decyzji.
Oficjalne źródła
Sprawdź swoich klientów za darmo
Prześlij kontakty i w kilka minut zobacz, ile nazw wymaga dokładniejszej analizy. Po rejestracji dostajesz w prezencie 50 $ kredytu.
Najczęstsze pytania
Czy sankcje dotyczą importu, a nie tylko eksportu?
Tak. Niektóre reżimy zakazują importu towarów z określonych krajów lub zakupów od podmiotów z list.
Dlaczego sprawdzać właścicieli dostawców?
Ponieważ podmioty należące do osób z list lub przez nie kontrolowane mogą być objęte sankcjami, nawet jeśli ich własnej nazwy nie ma na liście.
Jak sprawdzić tysiące klientów?
Za pomocą automatycznego sprawdzania, które codziennie porównuje wszystkie nazwy z listami i pokazuje tylko możliwe trafienia.
Program może popełniać błędy. Ostateczna odpowiedzialność za zgodność z przepisami spoczywa na Twojej firmie. Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne. Decyzje i obowiązki prawne, w tym zgodność z sankcjami, due diligence i udział w przetargach, pozostają po stronie klienta.
Unicorn Intelligence codziennie sprawdza Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych.