Aplikacja do weryfikacji sankcyjnej połączona z QuickBooks i Xero: jak sprawdzać klientów w listach sankcyjnych w QuickBooks, Xero i Sage

Krótka odpowiedź: Unicorn Intelligence to usługa weryfikacji sankcyjnej, która łączy się w trybie tylko do odczytu z QuickBooks Online, Xero, Sage Accounting i HubSpot: raz zatwierdzasz dostęp, a usługa importuje klientów i dostawców i sprawdza wszystkich w oficjalnych listach OFAC, UE, Wielkiej Brytanii i ONZ, najpierw w bezpłatnym teście całej listy, a potem codziennie. QuickBooks, Xero i Sage przechowują Twoje kontakty, ale same nie sprawdzają ich w listach sankcyjnych, a połączenie nigdy niczego w nich nie zapisuje.

Kluczowe definicje

Połączenie tylko do odczytu: autoryzacja (zwykle OAuth), dzięki której usługa wyłącznie czyta Twoje kontakty i nigdy niczego nie tworzy, nie zmienia ani nie usuwa w Twoim oprogramowaniu.

OAuth: standardowy przebieg logowania, w którym zatwierdzasz dostęp na stronie samego dostawcy oprogramowania. Twoje hasło nigdy nie jest udostępniane.

Weryfikacja ciągła: automatyczne, powtarzane sprawdzanie całej bazy kontaktów zamiast jednorazowych ręcznych wyszukiwań.

Dlaczego ręczne sprawdzanie się nie skaluje

Oficjalne listy można przeszukiwać bezpłatnie, ale po jednej nazwie. Przy 500 kontaktach i listach zmieniających się bez stałego kalendarza (zobacz OFAC recent actions i UK Sanctions List) codzienne ręczne sprawdzanie jest nierealne.

Porównanie opcji

Jak sprawdzać klientów w listach sankcyjnych w QuickBooks, Xero lub Sage

1. Zaloguj się swoim adresem e-mail na intel.unicornprivate.com.
2. Wybierz swoje oprogramowanie w panelu: QuickBooks Online, Xero, Sage Accounting lub HubSpot (dostępne są też Salesforce, Dynamics 365, Zoho Books, NetSuite, FreshBooks, Google Sheets i Excel).
3. Zatwierdź dostęp tylko do odczytu na stronie samego dostawcy. Żadne hasło nie jest udostępniane, a nic nie jest zapisywane z powrotem na Twoich kontach.
4. Kontakty są importowane automatycznie: klienci trafiają na mapę ryzyka, a dostawcy na listę due diligence dostawców. Odczytywane są tylko minimalne dane: nazwa, kraj, numer VAT lub identyfikator firmy i typ kontaktu.
5. Wszystkie kontakty są sprawdzane w listach OFAC, UE, Wielkiej Brytanii i ONZ oraz w źródłach PEP, niewypłacalności i negatywnych informacji w mediach.
6. Codzienna ponowna weryfikacja: każdego dnia cała baza jest sprawdzana ponownie, a alert dostajesz tylko wtedy, gdy pojawi się coś nowego.

### QuickBooks Online Wybierz QuickBooks w panelu, zaloguj się na stronie Intuit i wybierz firmę. Odczytywani są klienci i dostawcy.

### Xero Wybierz Xero, zaloguj się na stronie Xero i wybierz organizację. Kontakty są odczytywane z uprawnieniem tylko do odczytu kontaktów.

### Sage Accounting Wybierz Sage, zaloguj się na stronie Sage i wybierz firmę. Kontakty są odczytywane w zakresie tylko do odczytu.

Co odczytuje każde połączenie

Dobre praktyki

• Połącz wszystkie systemy, które przechowują kontrahentów, nie tylko główny.
• Utrzymuj wypełnione pola kraju i numerów rejestrowych: ograniczają fałszywe trafienia.
• Przeglądaj nowe trafienia przed kolejną serią płatności.
• Prowadź rejestr decyzji dotyczących możliwych trafień.

Jak zacząć

Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne: decyzje i obowiązki prawne pozostają po stronie firmy.

Treść informacyjna: decyzje i obowiązki prawne pozostają po twojej stronie.