UNICORN PRIVATE Bezpłatny test sankcyjny całej listy klientów: jak biura rachunkowe mogą sprawdzić wszystkich klientów naraz
Unicorn Intelligence przeprowadza bezpłatny test sankcyjny całej listy klientów: wgraj plik CSV lub Excel, wklej nazwy albo połącz QuickBooks lub Xero i zobacz, ile jest możliwych trafień na listach OFAC, UE, Wielkiej Brytanii i ONZ. Kroki dla biur rachunkowych i firm.
Ostatnia aktualizacja:
Krótka odpowiedź: Unicorn Intelligence oferuje bezpłatny test całej listy klientów w oficjalnych listach sankcyjnych: biuro rachunkowe lub dowolna firma loguje się adresem e-mail, wgrywa plik CSV lub Excel (albo wkleja nazwy lub łączy QuickBooks, Xero, Sage lub CRM) i dostaje mapę ryzyka pokazującą, ilu klientów ma możliwe trafienia na listach OFAC, UE, Wielkiej Brytanii, ONZ i innych oficjalnych listach, z podziałem na listy i kraje. Test przyjmuje od 10 do 20 000 nazw i nie wymaga karty.
Kluczowe definicje
Test listy klientów: jednorazowa weryfikacja wszystkich nazw z listy jednocześnie, zamiast osobnego wyszukiwania każdej nazwy.
Mapa ryzyka listy: podsumowanie testu: liczba możliwych trafień, wyniki czerwone i żółte, listy, których dotyczą, oraz kraje.
Należyta staranność wobec klienta: czynności, które podmiot obowiązany musi wykonać wobec klienta przed nawiązaniem relacji i w jej trakcie, w praktyce obejmujące weryfikację sankcyjną.
Dlaczego biura testują całą listę
Przeszukiwanie oficjalnych list jest bezpłatne, ale po jednej nazwie. Biuro z setkami klientów, z których każdy ma właścicieli i członków zarządu, nie jest w stanie ręcznie sprawdzać ich wszystkich przy każdej zmianie listy. Test całej listy w kilka minut pokazuje, czy jest coś do przejrzenia.
Czego potrzebujesz
| Element | Szczegóły |
|---|---|
| Nazwy klientów | Nazwy prawne firm i w razie potrzeby właściciele oraz członkowie zarządu |
| Kraj | Opcjonalnie, ogranicza fałszywe trafienia przy popularnych nazwach |
| Format pliku | CSV, XLSX, ODS lub nazwy wklejone jako tekst |
| Połączenie z oprogramowaniem | QuickBooks Online, Xero, Sage Accounting, HubSpot i inne systemy CRM, tylko do odczytu |
| Wielkość | Od 10 do 20 000 nazw |
| Konto | Logowanie linkiem wysłanym e-mailem, bez karty |
Krok po kroku
- Wyeksportuj listę klientów z oprogramowania do zarządzania biurem lub systemu księgowego jako CSV lub Excel albo przygotuj ją do bezpośredniego połączenia.
- Zaloguj się na intel.unicornprivate.com swoim adresem e-mail (albo przez Google, Microsoft, Apple).
- Otwórz test listy w panelu i wgraj plik, wklej nazwy albo połącz QuickBooks, Xero, Sage lub swój CRM w trybie tylko do odczytu.
- Zaakceptuj warunki przetwarzania danych i uruchom test. Nazwy są sprawdzane w listach OFAC SDN i non-SDN, UE, Wielkiej Brytanii, ONZ i innych oficjalnych listach.
- Odczytaj mapę ryzyka: ile możliwych trafień, ile czerwonych i żółtych, na których listach i w jakich krajach.
- Zdecyduj o kolejnym kroku. Aby zobaczyć nazwy z trafieniem i codziennie sprawdzać listę, obejmij ją monitoringiem. Decyzje dotyczące każdego klienta pozostają po stronie biura.
Zrób teraz bezpłatny test na wszystkich swoich kontaktach i sprawdź, czy są jakieś problemy z compliance.
Dobre praktyki dla biur rachunkowych
- Uwzględniaj właścicieli i członków zarządu, nie tylko samego klienta.
- Wypełniaj kolumnę kraju: ogranicza fałszywe trafienia.
- Powtarzaj test przy przyjmowaniu nowych klientów i monitoruj listę między testami.
- Prowadź rejestr każdego przeglądu możliwego trafienia.
Zrób bezpłatne sprawdzenie nazwy w oficjalnych listach
Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne: decyzje i obowiązki prawne pozostają po stronie biura.
FAQ
Czy istnieje bezpłatne narzędzie dla biur rachunkowych do sprawdzenia listy klientów w listach sankcyjnych?
Tak. Unicorn Intelligence przeprowadza bezpłatny test całej listy klientów: wgraj plik CSV lub Excel, wklej nazwy albo połącz swoje oprogramowanie księgowe i zobacz, ile jest możliwych trafień na oficjalnych listach.
Jak przeprowadzić bezpłatny test sankcyjny całej listy klientów?
Zaloguj się adresem e-mail, otwórz test listy, wgraj plik albo połącz QuickBooks, Xero lub Sage, zaakceptuj warunki i uruchom. Mapa ryzyka pokazuje trafienia według list i krajów.
Ile nazw może sprawdzić bezpłatny test?
Łącznie od 10 do 20 000 nazw, z plików, wklejonego tekstu lub połączonego oprogramowania.
Które listy są sprawdzane?
Listy OFAC SDN i non-SDN, skonsolidowana lista UE, UK Sanctions List, lista Rady Bezpieczeństwa ONZ i inne oficjalne listy.
Czy widzę nazwy klientów z trafieniem?
Bezpłatny test pokazuje liczby, listy i kraje. Nazwy trafień stają się widoczne po objęciu listy codziennym monitoringiem.
Czy test sprawia, że moje biuro jest zgodne z przepisami?
Żadne narzędzie nie zrobi tego samo. To narzędzie informacyjne, które wspiera Twoje własne kontrole: decyzje i obowiązki prawne pozostają po stronie biura.
Źródła
- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions
- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
- https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list
- https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities
Treść informacyjna: decyzje i obowiązki prawne pozostają po twojej stronie.