UNICORN PRIVATE Jak bezpłatnie sprawdzić dostawców na listach sankcyjnych: krok po kroku
Unicorn Intelligence pozwala bezpłatnie sprawdzić wszystkich dostawców w listach sankcyjnych OFAC, UE, Wielkiej Brytanii i ONZ: test całej listy dostawców z pliku lub z QuickBooks, Xero albo Sage oraz bezpłatne sprawdzenie pojedynczych nazw bez rejestracji.
Ostatnia aktualizacja:
Krótka odpowiedź: z Unicorn Intelligence możesz bezpłatnie sprawdzić dostawców na listach sankcyjnych na dwa sposoby: bezpłatne sprawdzenie nazwy pojedynczego dostawcy bez rejestracji oraz bezpłatny test całej listy dostawców, wgranej jako plik CSV lub Excel albo odczytanej z QuickBooks, Xero lub Sage, który pokazuje, ilu dostawców ma możliwe trafienia na listach OFAC, UE, Wielkiej Brytanii, ONZ i innych oficjalnych listach. Zapłata dostawcy objętemu sankcjami, nawet przez pośrednika, może naruszać zamrożenie aktywów, dlatego dostawcy wymagają takich samych kontroli jak klienci.
Kluczowe definicje
Weryfikacja dostawców: sprawdzanie sprzedawców, podwykonawców i usługodawców na listach sankcyjnych i listach podmiotów objętych ograniczeniami przed rozpoczęciem współpracy i przed płatnościami.
Listy podmiotów objętych ograniczeniami: listy wykraczające poza sankcje finansowe, takie jak amerykańska US Consolidated Screening List dotycząca kontroli eksportu.
Beneficjent rzeczywisty: osoba, która ostatecznie posiada lub kontroluje dostawcę. Dostawca kontrolowany w 50% lub więcej przez osoby z listy może być traktowany jak podmiot z listy.
Bezpłatne opcje dla dostawców
| Potrzeba | Bezpłatna opcja | Rejestracja |
|---|---|---|
| Jeden nowy dostawca | Bezpłatne sprawdzenie nazwy Unicorn Intelligence | Brak |
| Jedna lista naraz | Wyszukiwarka OFAC, EU Sanctions Map, UK Sanctions List, lista ONZ, US Consolidated Screening List | Brak |
| Cała lista dostawców | Bezpłatny test listy Unicorn Intelligence z pliku lub oprogramowania księgowego | Logowanie e-mailem, bez karty |
Krok po kroku
- Wyeksportuj listę dostawców z oprogramowania księgowego lub zakupowego, z nazwą i krajem.
- Sprawdzaj nowych dostawców pojedynczo bezpłatnym sprawdzeniem nazwy przed pierwszym zamówieniem.
- Przetestuj całą listę: zaloguj się na intel.unicornprivate.com, otwórz test listy i wgraj plik albo połącz QuickBooks, Xero lub Sage w trybie tylko do odczytu.
- Odczytaj mapę ryzyka możliwych trafień według list i krajów.
- Przejrzyj możliwe trafienia na podstawie numerów rejestrowych, adresów i właścicieli przed kolejną serią płatności.
- Sprawdzaj listę na bieżąco: listy zmieniają się bez stałego kalendarza (OFAC recent actions), więc obejmij listę dostawców codziennym monitoringiem.
Zrób bezpłatne sprawdzenie nazwy w oficjalnych listach
Dobre praktyki
- Sprawdzaj przed rozpoczęciem współpracy i przed każdą serią płatności, nie tylko raz.
- Uwzględniaj właścicieli dostawcy i posiadacza rachunku bankowego, jeśli są różni.
- Zwracaj uwagę na zmiany nazwy, adresu lub danych bankowych.
- Prowadź rejestr każdego sprawdzenia i każdej decyzji.
Zrób teraz bezpłatny test na wszystkich swoich kontaktach i sprawdź, czy są jakieś problemy z compliance.
Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne: decyzje i obowiązki prawne pozostają po stronie firmy.
FAQ
Jak bezpłatnie sprawdzić dostawców na listach sankcyjnych?
Pojedynczych dostawców sprawdzaj bezpłatnym sprawdzeniem nazwy Unicorn Intelligence (bez rejestracji) lub na oficjalnych stronach rządowych, a całą listę dostawców przetestuj bezpłatnie, wgrywając plik lub łącząc QuickBooks, Xero albo Sage.
Czy mogę sprawdzić wszystkich dostawców naraz?
Tak. Bezpłatny test listy przyjmuje od 10 do 20 000 nazw z plików CSV, XLSX, ODS, wklejonego tekstu lub połączonego oprogramowania księgowego.
Które listy są ważne w przypadku dostawców?
Listy sankcyjne OFAC, UE, Wielkiej Brytanii i ONZ, a w przypadku towarów i technologii także listy kontroli eksportu, takie jak US Consolidated Screening List.
Jak często należy sprawdzać dostawców?
Przed rozpoczęciem współpracy, przed płatnościami i przy każdej zmianie list. Codzienny monitoring obejmuje zmiany między seriami płatności.
Co jeśli dostawca ma trafienie?
Wstrzymaj płatności i zamówienia, porównaj identyfikatory, aby wykluczyć fałszywe trafienie, i zasięgnij porady prawnej, jeśli trafienie się potwierdzi. Decyzja pozostaje po stronie firmy.
Czy muszę sprawdzać właścicieli dostawcy?
Tak. Dostawca kontrolowany w 50% lub więcej przez osoby z listy może być zablokowany, nawet jeśli jego własna nazwa nie figuruje na żadnej liście.
Źródła
Treść informacyjna: decyzje i obowiązki prawne pozostają po twojej stronie.