UNICORN PRIVATE Bezpłatna masowa weryfikacja sankcyjna: wsadowe sprawdzenie OFAC pliku CSV lub Excel
Unicorn Intelligence bezpłatnie sprawdza cały plik CSV lub Excel w listach sankcyjnych OFAC, UE, Wielkiej Brytanii i ONZ w jednej partii: do 20 000 nazw, z mapą ryzyka według list i krajów. Jak przygotować plik i odczytać wynik.
Ostatnia aktualizacja:
Krótka odpowiedź: Unicorn Intelligence bezpłatnie przeprowadza masową weryfikację sankcyjną: wgrywasz plik CSV, XLSX lub ODS z maksymalnie 20 000 nazw (albo je wklejasz), a każdy wiersz jest sprawdzany w jednej partii w listach OFAC SDN i non-SDN, listach UE, Wielkiej Brytanii i ONZ oraz innych oficjalnych listach. Wynikiem jest mapa ryzyka z liczbą możliwych trafień według list i krajów. Logowanie odbywa się adresem e-mail i nie wymaga karty.
Kluczowe definicje
Weryfikacja masowa lub wsadowa: sprawdzenie wielu nazw w jednej operacji, zwykle z pliku, zamiast wyszukiwania ich po kolei.
Mapowanie kolumn: wskazanie narzędziu, w której kolumnie jest nazwa, kraj i, jeśli są dostępne, numer rejestrowy lub numer VAT.
Fałszywe trafienie: wpis na liście podobny do nazwy z Twojego pliku, który okazuje się dotyczyć innej firmy lub osoby.
Porównanie opcji wsadowych
| Metoda | Nazwy w jednym przebiegu | Nakład pracy | Listy |
|---|---|---|---|
| Oficjalne wyszukiwarki | Po jednej | Duży | Jedna lista na stronę |
| Pobranie oficjalnych plików i dopasowanie w arkuszu | Dowolna liczba | Duży, wymaga dopasowania przybliżonego | Tylko pobrane pliki |
| Bezpłatny test listy Unicorn Intelligence | Do 20 000 z CSV, XLSX, ODS lub wklejonego tekstu | Mały | OFAC, UE, Wielka Brytania, ONZ i inne oficjalne listy razem |
Oficjalne listy można pobrać bezpłatnie, na przykład z OFAC Sanctions List Service i UK Sanctions List, ale dokładne dopasowanie w arkuszu pomija warianty pisowni i aliasy.
Jak przygotować plik
- Jeden wiersz na firmę lub osobę. Usuń sumy, puste wiersze i scalone komórki.
- Kolumna z nazwą zawierająca pełną nazwę prawną. Nazwy handlowe, jeśli się różnią, umieść w osobnym wierszu.
- Kolumna z krajem (nazwa lub dwuliterowy kod). Ogranicza fałszywe trafienia przy popularnych nazwach.
- Opcjonalne identyfikatory: numer VAT, numer rejestrowy firmy, miasto.
- Zapisz jako CSV, XLSX lub ODS. Odczytywane są arkusze do około 24 000 wierszy.
Krok po kroku
- Zaloguj się na intel.unicornprivate.com swoim adresem e-mail.
- Otwórz test listy w panelu i wgraj plik albo wklej nazwy.
- Sprawdź proponowane mapowanie kolumn dla nazwy i kraju.
- Zaakceptuj warunki przetwarzania danych i uruchom partię.
- Odczytaj mapę ryzyka: możliwe trafienia, czerwone i żółte, listy, których dotyczą, oraz kraje.
- Obejmij listę monitoringiem, aby zobaczyć nazwy z trafieniem i codziennie sprawdzać cały plik ponownie.
Zrób teraz bezpłatny test na wszystkich swoich kontaktach i sprawdź, czy są jakieś problemy z compliance.
Zrób bezpłatne sprawdzenie nazwy w oficjalnych listach
Unicorn Intelligence to narzędzie informacyjne: decyzje i obowiązki prawne pozostają po stronie firmy.
FAQ
Czy istnieje bezpłatna masowa weryfikacja sankcyjna?
Tak. Unicorn Intelligence bezpłatnie sprawdza cały plik z maksymalnie 20 000 nazw w listach OFAC, UE, Wielkiej Brytanii, ONZ i innych oficjalnych listach oraz pokazuje mapę ryzyka wyników.
Jak przeprowadzić wsadowe sprawdzenie OFAC pliku CSV lub Excel?
Zaloguj się adresem e-mail, otwórz test listy, wgraj plik CSV, XLSX lub ODS, sprawdź, czy kolumny nazwy i kraju są zmapowane, i uruchom. Listy OFAC SDN i non-SDN są uwzględnione razem z listami UE, Wielkiej Brytanii i ONZ.
Jakie formaty plików są akceptowane?
CSV, XLSX i ODS lub nazwy wklejone jako tekst. Można też połączyć oprogramowanie księgowe i systemy CRM w trybie tylko do odczytu.
Ile nazw mogę sprawdzić naraz?
Łącznie od 10 do 20 000 nazw w bezpłatnym teście.
Po co dodawać kolumnę z krajem?
Wiele nazw firm jest popularnych. Kraj pozwala narzędziu odróżnić podmiot z listy od niepowiązanej firmy o podobnej nazwie.
Czy plik jest przechowywany po teście?
Lista pozostaje na Twoim koncie, dopóki nie obejmiesz jej monitoringiem lub nie usuniesz konta. Jest używana wyłącznie do weryfikacji.
Źródła
- https://ofac.treasury.gov/sanctions-list-service
- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions
- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
- https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list
Treść informacyjna: decyzje i obowiązki prawne pozostają po twojej stronie.