Firmy ukarane za naruszenie sankcji: sprawy i kwoty

Sprawy według kraju

• Wielka Brytania (sprawy: 17)
• Stany Zjednoczone (sprawy: 36)
• Niemcy (sprawy: 2)
• Niderlandy (sprawy: 1)
• Szwajcaria (sprawy: 4)
• Francja (sprawy: 2)
• Irlandia (sprawy: 2)
• Szwecja (sprawy: 1)
• Kanada (sprawy: 4)
• Włochy (sprawy: 1)

Sprawy według sektora

• Banki i pośrednicy finansowi (sprawy: 13)
• Ubezpieczenia (sprawy: 2)
• Kryptowaluty i płatności (sprawy: 8)
• Maszyny i urządzenia przemysłowe (sprawy: 4)
• Elektronika i towary podwójnego zastosowania (sprawy: 6)
• Technologia i oprogramowanie (sprawy: 3)
• Produkcja na eksport (sprawy: 5)
• Logistyka i żegluga (sprawy: 5)
• Lotnictwo i obronność (sprawy: 2)
• Metale, chemikalia i surowce (sprawy: 4)
• Usługi profesjonalne (prawo, rachunkowość, doradztwo) (sprawy: 3)

Sprawy

Wyświetlone sprawy: 58 z 58

Wybierz nagłówek kolumny, aby posortować tabelę. Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.

Sumy według roku i organu

Sumy kwot nałożonych na firmy z tej listy, według waluty, nigdy nie przeliczane. Nie uwzględniono: naruszeń opublikowanych bez kary, kar za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przepadków oraz kwot nałożonych na osoby fizyczne. Suma oznaczona jako około lub ponad zawiera kwotę, którą źródło podaje jako przybliżoną lub minimalną.

Według roku

Według organu

Maksymalne kary przewidziane w przepisach

Maksima ustawowe, zweryfikowane w podlinkowanych tekstach oficjalnych:

• Wielka Brytania, OFSI (sankcje finansowe): kara cywilna do wyższej z kwot 1 000 000 GBP lub 50% wartości naruszenia; przestępstwa zagrożone karą do 7 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialność cywilna jest obiektywna od 15 czerwca 2022 r. (Oficjalne źródło 1) (Oficjalne źródło 2)
• Wielka Brytania, OTSI (sankcje handlowe): kara cywilna do wyższej z kwot 1 000 000 GBP lub 50% wartości od 10 października 2024 r., z obiektywną odpowiedzialnością cywilną; na podstawie prawa celnego (CEMA, sekcja 68) do 14 lat pozbawienia wolności od 22 lutego 2024 r. (wcześniej 7 lub 10 lat). (Oficjalne źródło 1) (Oficjalne źródło 2)
• Stany Zjednoczone, OFAC (IEEPA): kara cywilna do wyższej z kwot 377 700 USD za naruszenie lub dwukrotności wartości transakcji; kara karna do 1 000 000 USD i 20 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialność cywilna jest obiektywna. (Oficjalne źródło 1) (Oficjalne źródło 2) (Oficjalne źródło 3)
• Stany Zjednoczone, BIS (Export Control Reform Act): kara cywilna do wyższej z kwot 374 474 USD za naruszenie lub dwukrotności wartości transakcji; kara karna do 1 000 000 USD i 20 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialność cywilna jest obiektywna. (Oficjalne źródło 1) (Oficjalne źródło 2)
• Unia Europejska, dyrektywa (UE) 2024/1226: każde państwo członkowskie musi przewidzieć dla firm maksymalne grzywny w wysokości co najmniej 5% światowego obrotu lub 40 milionów euro (1% lub 8 milionów euro za niektóre obowiązki sprawozdawcze), a dla osób fizycznych maksymalne kary pozbawienia wolności wynoszące co najmniej 5 lat za główne przestępstwa powyżej 100 000 EUR oraz w przypadku towarów wojskowych lub podwójnego zastosowania. Przestępstwa wymagają umyślności (rażące niedbalstwo w przypadku towarów wojskowych i podwójnego zastosowania). Termin transpozycji: 20 maja 2025 r. (Oficjalne źródło)
• Niemcy, ustawa o obrocie zagranicznym i płatnościach (AWG): grzywny dla firm do 40 milionów euro (§19); pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat, do 10 lat w poważnych przypadkach (§18). Dyrektywa transponowana ustawą z 5 lutego 2026 r. (Oficjalne źródło 1) (Oficjalne źródło 2)
• Niderlandy, ustawa o przestępstwach gospodarczych (WED, art. 6): do 6 lat pozbawienia wolności i grzywna piątej kategorii (lub kategorii bezpośrednio wyższej). W sprawie transpozycji dyrektywy znaleziono jedynie komunikat ministerialny. (Oficjalne źródło)
• Szwajcaria (poza UE), ustawa o embargach (EmbG, art. 9): do 1 roku pozbawienia wolności, 5 lat w poważnych przypadkach; niedbalstwo do 100 000 CHF. Zweryfikowano tylko częściowo, na podstawie tekstu nieoficjalnego. (Oficjalne źródło)
• Francja: dawny art. 459 Kodeksu celnego, do 5 lat pozbawienia wolności, przepadek i grzywna od jednokrotności do dwukrotności kwoty, której dotyczy naruszenie; od 1 maja 2026 r. przeniesiony do art. L. 542-1 i nast. Dyrektywa nie została transponowana co do istoty (projekt ustawy nr 2544 w toku). (Oficjalne źródło)
• Irlandia: typowy akt wykonawczy (statutory instrument) przewiduje w trybie aktu oskarżenia do 500 000 EUR lub 3 lata pozbawienia wolności. Dyrektywa nie została transponowana: uzasadniona opinia Komisji Europejskiej z 6 października 2026 r. (źródło wtórne). (Oficjalne źródło)
• Szwecja, ustawa (2025:327) o sankcjach międzynarodowych, obowiązująca od 10 czerwca 2025 r. i transponująca dyrektywę: do 3 lat pozbawienia wolności, przestępstwa poważne od 2 do 6 lat. (Oficjalne źródło)
• Kanada, ustawa o specjalnych środkach gospodarczych (SEMA, sekcja 8): brak kar administracyjnych; w trybie uproszczonym grzywna do 25 000 CAD i/lub 1 rok pozbawienia wolności, w trybie aktu oskarżenia do 5 lat. Wymagane jest umyślne naruszenie. (Oficjalne źródło)
• Kanada, ustawa o zezwoleniach na eksport i import (EIPA): w trybie uproszczonym do 250 000 CAD i/lub 12 miesięcy; w trybie aktu oskarżenia grzywna według uznania sądu i do 10 lat pozbawienia wolności; odpowiedzialność mogą ponosić także członkowie zarządu. (Oficjalne źródło)
• Włochy: firmy (dekret ustawodawczy 231/2001, art. 25-octies.2) od 1% do 5% światowego obrotu lub od 3 do 40 milionów euro; osoby fizyczne (art. 275-bis Kodeksu karnego) od 2 do 6 lat pozbawienia wolności i od 25 000 EUR do 250 000 EUR. Dyrektywa transponowana dekretem ustawodawczym 211/2025, obowiązującym od 24 stycznia 2026 r. (Oficjalne źródło)

Najczęściej zadawane pytania

Jak wysoką karę może otrzymać firma za naruszenie sankcji?

To zależy od kraju. Stany Zjednoczone: do wyższej z kwot 377 700 USD za naruszenie lub dwukrotności wartości transakcji (OFAC) oraz do 374 474 USD lub dwukrotności wartości w przypadku kontroli eksportu (BIS). Wielka Brytania: do wyższej z kwot 1 000 000 GBP lub 50% wartości naruszenia (OFSI). Unia Europejska: każde państwo członkowskie musi przewidzieć dla firm maksymalne grzywny w wysokości co najmniej 5% światowego obrotu lub 40 milionów euro. Najwyższe kwoty na tej liście to: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21 listopada 2023): 968 618 825 USD; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 kwietnia 2023): 508 612 492 USD; Seagate Technology LLC (BIS (US Department of Commerce), 19 kwietnia 2023): 300 000 000 USD; Illumina Cambridge Limited (HMRC, Ugoda kompensacyjna (compound settlement, nie jest skazaniem), 8 września 2026): 7 438 840,13 GBP; Airbus Operations Limited (HMRC, Ugoda kompensacyjna (compound settlement) za naruszenia kontroli eksportu (nie sankcji), 30 lipca 2026): 6 409 388 GBP; Citibank, N.A., London Branch (OFSI (HM Treasury), 2 września 2026): 4 732 830,58 GBP; LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, Wyrok sądu karnego, 13 kwietnia 2026): 5 695 000 €; Spółka z Amsterdamu, której nazwy nie podano (Openbaar Ministerie, Ugoda pozasądowa z prokuraturą (transactie), 23 września 2024): 195 000 €.

Kto nakłada na firmy kary za naruszenie sankcji?

W Stanach Zjednoczonych OFAC (Departament Skarbu USA), BIS (Departament Handlu USA) i DOJ; w Wielkiej Brytanii OFSI (HM Treasury), HMRC oraz, w przypadku sankcji handlowych, OTSI; w krajach UE prokuratury i sądy karne, na przykład Sąd Okręgowy w Paryżu (Tribunal judiciaire), niderlandzka prokuratura (Openbaar Ministerie) i Wyższy Sąd Krajowy w Stuttgarcie (OLG Stuttgart). Organy USA i Wielkiej Brytanii działają także przeciwko firmom z siedzibą w innych krajach: 15 spraw na tej liście.

Czy firma może zostać ukarana, jeśli nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami?

W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii tak, w przypadku kar cywilnych. OFAC wskazuje, że osoba amerykańska może ponieść odpowiedzialność cywilną nawet bez wiedzy lub powodu, by wiedzieć o naruszeniu; odpowiedzialność cywilna przed BIS również jest obiektywna; od 15 czerwca 2022 r. OFSI nie musi już udowadniać, że osoba wiedziała lub miała uzasadnione podstawy do podejrzeń. W UE dyrektywa wymaga umyślności, a w przypadku towarów wojskowych i podwójnego zastosowania wystarcza rażące niedbalstwo. W Kanadzie wymagane jest umyślne naruszenie. Przykład z tej listy: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 października 2026 r.) zorganizowała wysyłkę sprzętu od objętego sankcjami chińskiego dostawcy, nie zauważając tego z powodu luk w swoich kontrolach.

Czy naruszenie może zostać opublikowane bez kary?

Tak. OFSI może opublikować naruszenie bez nakładania kary: na tej liście Wise Payments Limited (31 sierpnia 2023 r.) i Vanquis Bank Limited (8 września 2025 r.).

Czy firma może zostać ukarana, jeśli podmiot objęty sankcjami jest tylko właścicielem stojącym za kontrahentem?

Tak. W Wielkiej Brytanii Deutsche Bank AG London Branch (165 000 GBP) i Apple Distribution International Limited (390 000 GBP) zostały ukarane za te same dwie płatności na rzecz Okko LLC, spółki należącej do podmiotu wskazanego, która sama nie figurowała na żadnej liście. W Stanach Zjednoczonych nadal obowiązuje zasada 50% OFAC dotycząca własności.

Jak ta lista jest aktualizowana?

Każdą sprawę sprawdzono w oficjalnym źródle organu, sądu lub ministerstwa, a data ostatniej weryfikacji jest podana na stronie. Lista nie jest wyczerpująca.