UNICORN PRIVATE Kary za naruszenie sankcji w branży metali, chemikaliów i surowców
W skrócie
Sprawy opublikowane na tej stronie: 4. Organy: 2. Lata: od 2024 do 2026.
W Stanach Zjednoczonych (OFAC, BIS) i w Wielkiej Brytanii (OFSI, od 15 czerwca 2022 r.) odpowiedzialność cywilna jest obiektywna: firma może zostać ukarana, nawet jeśli nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami.
Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Warto wiedzieć
- Nie znaleziono żadnej sprawy dotyczącej firm z branży metali w UE ani w Wielkiej Brytanii.
Sprawy
Wyświetlone sprawy: 4 z 4
| Sektor | Co się stało | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Enterprises LimitedCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Indie | Metale, chemikalia i surowce | OFAC (US Treasury) | 275 000 000 USD | Spółka kupiła LPG od handlowca z Dubaju, który deklarował pochodzenie omańskie i irackie, mimo sygnałów ostrzegawczych, że pochodził z Iranu. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Luminultra Technologies, Inc.Ugoda administracyjnaKara dotyczy amerykańskiej spółki zależnej grupy kanadyjskiej. | Kanada | Metale, chemikalia i surowce | BIS (US Department of Commerce) | 685 051 USD | Spółka wysłała urządzenia i zestawy testowe do dystrybutora w Teheranie, wskazując spedytora z Dubaju, aby ukryć miejsce przeznaczenia. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Unicat Catalyst Technologies, LLCCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda)Tylko kwota decyzji OFAC. | Stany Zjednoczone | Metale, chemikalia i surowce | OFAC (US Treasury) | 3 882 797 USD | Były prezes i pracownicy dostarczali katalizatory i usługi klientom w Iranie oraz sprzedawali towary zablokowanej wenezuelskiej spółce. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| SCG Plastics Co., Ltd.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Tajlandia | Metale, chemikalia i surowce | OFAC (US Treasury) | 20 000 000 USD | Spółka kierowała 291 mln USD płatności dolarowych przez amerykańskie banki za sprzedaż żywicy irańskiego pochodzenia wytwarzanej przez wspólne przedsięwzięcie w Iranie. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 |
Wybierz nagłówek kolumny, aby posortować tabelę. Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Sumy według roku i organu
Sumy kwot nałożonych na firmy z tej listy, według waluty, nigdy nie przeliczane. Nie uwzględniono: naruszeń opublikowanych bez kary, kar za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przepadków oraz kwot nałożonych na osoby fizyczne. Suma oznaczona jako około lub ponad zawiera kwotę, którą źródło podaje jako przybliżoną lub minimalną.
Według roku
| Rok | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 275 000 000 USD |
| 2025 | 2 | 4 567 848 USD |
| 2024 | 1 | 20 000 000 USD |
Według organu
| Organ | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | 298 882 797 USD |
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | 685 051 USD |
Najczęściej zadawane pytania
Czy firmy z tego sektora były karane za naruszenie sankcji?
Ta strona zawiera 4 opublikowanych spraw. Najwyższe kwoty to: Adani Enterprises Limited (OFAC (US Treasury), 18 maja 2026): 275 000 000 USD; SCG Plastics Co., Ltd. (OFAC (US Treasury), 19 kwietnia 2024): 20 000 000 USD; Unicat Catalyst Technologies, LLC (OFAC (US Treasury), 16 czerwca 2025): 3 882 797 USD. Nie znaleziono żadnej sprawy dotyczącej firm z branży metali w UE ani w Wielkiej Brytanii.
Czy firma może zostać ukarana, jeśli nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami?
W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii tak, w przypadku kar cywilnych. OFAC wskazuje, że osoba amerykańska może ponieść odpowiedzialność cywilną nawet bez wiedzy lub powodu, by wiedzieć o naruszeniu; odpowiedzialność cywilna przed BIS również jest obiektywna; od 15 czerwca 2022 r. OFSI nie musi już udowadniać, że osoba wiedziała lub miała uzasadnione podstawy do podejrzeń. W UE dyrektywa wymaga umyślności, a w przypadku towarów wojskowych i podwójnego zastosowania wystarcza rażące niedbalstwo. W Kanadzie wymagane jest umyślne naruszenie. Przykład z tej listy: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 października 2026 r.) zorganizowała wysyłkę sprzętu od objętego sankcjami chińskiego dostawcy, nie zauważając tego z powodu luk w swoich kontrolach.
Unicorn Intelligence to Twój firmowy specjalista ds. compliance: codziennie sprawdza wszystkich Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych i pozostałych listach oficjalnych, ze źródłem i datą każdej informacji.
Sprawdź za darmo wszystkich swoich klientów i dostawców
Wgraj listę i w kilka minut zobacz, ile nazw ma sankcje, pozwy, niewypłacalność lub inne ryzyka. Monitoring pokazuje, które, codziennie.
Lista niewyczerpująca, oparta na publicznych źródłach oficjalnych. Data ostatniej weryfikacji: 13 listopada 2026.
Unicorn Intelligence jest narzędziem informacyjnym: decyzje i obowiązki prawne pozostają po stronie Twojej firmy.